Компанія з безпеки блокчейнів CertiK виявила, що криптошахраї виявили «дешевий і простий» чорний ринок. Компанія виявила, що вони можуть найняти людей, які розмістять своє ім’я та обличчя на фіктивних підприємствах — і все це за скромну суму в 8 доларів.
Ці люди, яких CertiK називає «професійними акторами KYC», добровільно приймають позицію перевіреного обличчя криптовалютного проекту, щоб завоювати довіру спільноти. Це безпосередньо перед «інсайдерським зломом або шахрайством з виходом». Ці учасники також погоджуються на використання їх особистих даних для відкриття банківських або обмінних рахунків.
Про що йдеться у звіті?
В блог опубліковано 17 листопада, аналітики CertiK показали, що вони виявили понад 20 підпільних ринків, де можна було найняти акторів KYC всього за 8 доларів для виконання простих «концертів». Вони включають відповідність вимогам KYC «для відкриття банківського або обмінного рахунку з країни, що розвивається».
Більш дорогі роботи змушують актора KYC поміщати своє ім’я та обличчя на фальшиве підприємство. За даними CertiK, здається, що більшість виконавців використовують у своїх інтересах, оскільки їхні штаб-квартири знаходяться в слаборозвинених країнах. Ці країни зазвичай зосереджені в «Південно-Східній Азії», де кожна отримує зарплату від 20 до 30 доларів США за кожну роботу.
Якщо учасники KYC є громадянами країн із низьким ризиком відмивання грошей, вимогливіші вимоги чи процедури перевірки можуть зажадати навіть вищу ціну.
Конвертація з криптовалюти на фіатну або навпаки також становить значну частину транзакцій. Таким чином, чорні ринки налічують понад 500,000 4,000 учасників, які є покупцями та продавцями, а розміри ринків коливаються від 300,000 XNUMX до XNUMX XNUMX учасників.
Криптошахраї стають сміливішими
Відповідно до a Financial Times звітом, у зв’язку зі збільшенням кількості шахрайств, пов’язаних із дуже нестабільними та спекулятивними активами, британські головні кредитори посилюють свою позицію щодо криптовалют. Вони відрізняються від кількох фінтех-компаній, які збільшують свою частку ринку, незважаючи на падіння цін і крах значних компаній. .
За оцінками дослідження Федеральною торговою комісією, з початку минулого року американці втратили понад 1 мільярд доларів через криптошахрайство. Тут варто зазначити, що хоча цифри наведені за червень цього року, нинішній сценарій лише погіршився.
Згідно з опитуванням, на шахрайство, засноване на криптовалюті, зараз припадає чверть усіх грошей, втрачених через цей тип шахрайства, що означає приблизно 46,000 2021 людей у період з січня по березень 60 року. У 2018 році було втрачено майже в 2017 разів більше втрат криптовалюти, ніж у XNUMX році.
Веб-сайти, які стверджують, що перевіряють криптопроекти
За даними CertiK, понад 40 веб-сайтів оцінюють криптовалютні проекти та надають «значки KYC». Однак послуги «нічого не варті», тому що вони «надто поверхневі, щоб виявити шахрайство, або просто занадто аматорські, щоб виявити внутрішні загрози».
У звіті також зазначено, що групи, які стоять за цими веб-сайтами, «не мають необхідної методології розслідування, навчання та досвіду». Це означає, що ці значки використовуються шахраями, щоб ввести в оману громадськість та інвесторів.
Зважаючи на це, сектор наполегливо працює та досягає прогресу в боротьбі з криптошахраями. Наприклад, у своїй останній спробі виявити та запобігти шахрайству Mastercard представила технологію, яка поєднує дані блокчейну та штучний інтелект.
Джерело: https://ambcrypto.com/crypto-scammers-are-using-this-new-tool-to-avoid-detection-now/