Криптошахраї отримали доступ до «дешевого та легкого» чорного ринку людей, які бажають розмістити своє ім’я та обличчя на шахрайських проектах — і все це за низькою ціною в 8.00 доларів США, виявила фірма безпеки блокчейну CertiK.
Ці особи, описані CertiK як «професійні актори KYC», у деяких випадках добровільно ставали перевіреним обличчям криптопроекту, завойовуючи довіру криптоспільноти до «інсайдерського злому або шахрайства з виходом».
Інші способи використання цих учасників Know Your Customers (KYC) включають використання їхніх ідентифікацій для відкриття банківських або обмінних рахунків від імені зловмисників.
За У публікації в блозі від 17 листопада аналітики CertiK змогли знайти понад 20 підпільних ринків, розміщених у Telegram, Discord, мобільних додатках і на веб-сайтах концертів, щоб найняти акторів KYC всього за 8.00 доларів США для простих «концертів», як-от проходження вимоги KYC «відкрити банківський або обмінний рахунок із країни, що розвивається».
Дорогі роботи передбачають, що актор KYC розміщує своє обличчя та ім’я на шахрайському проекті. CertiK зазначив, що більшість акторів, схоже, піддаються експлуатації, оскільки вони живуть у країнах, що розвиваються, «з концентрацією вище середнього в Південно-Східній Азії», і їм платять близько 20 або 30 доларів за роль.
У той же час складніші вимоги або процеси перевірки можуть отримати навіть вищу ціну, особливо якщо учасники KYC є резидентами країн, які вважаються низькими ризиками відмивання грошей.
За деякими ролями платили до 500 доларів на тиждень, якщо актор мав виконувати роль генерального директора шкідливого проекту, але ринок акторів KYC був «маргінальним» порівняно з ринком банківських і криптообмінних облікових записів, які вже отримали KYC, згідно з CertiK.
Перетворення криптовалюти у фіат — або навпаки — також вказувалося як значний відсоток транзакцій, які спостерігалися на цих ринках. CertiK підрахував, що понад 500,000 4,000 учасників на ринках розміром від 300,000 XNUMX до XNUMX XNUMX були покупцями та продавцями на цих чорних ринках.
CertiK попередив, що понад 40 веб-сайтів, які заявляють про ветеринарні криптопроекти і пропонують «значки KYC» «нікчемні», оскільки послуги «надто поверхневі, щоб виявити шахрайство, або просто занадто аматорські, щоб виявити внутрішні загрози».
Вони додали, що командам, які стоять за цими веб-сайтами, «не вистачає необхідної «методології розслідування, навчання та досвіду», тобто ці значки тоді використані шахраями ввести в оману громаду та інвесторів.
Зважаючи на це, галузь наполегливо працює та набирає переваг у боротьбі з криптошахраями. Інструмент, випущений у жовтні традиційним фінансовим гігантом Mastercard поєднує дані штучного інтелекту та блокчейну щоб допомогти знайти та запобігти шахрайству.
Всупереч поширеній думці, відкритий характер транзакцій блокчейну означає, що шахраям важче приховати рух коштів. Іншим недавнім прикладом є робота Французька влада використовує on-chain аналіз щоб знайти та висунути звинувачення п’ятьом людям, які вкрали незамінні токени (NFT) за допомогою фішингового шахрайства.
Джерело: https://cointelegraph.com/news/crypto-scammers-are-using-black-market-identities-to-avoid-detection-certik