Криптошахраї зловживають «м’якими» законами Великобританії про компанії, щоб обдурити жертв: звіт

Згідно з незалежним аналізом, у Сполученому Королівстві розташовано щонайменше 168 компаній, яких звинувачують у шахрайстві з криптовалютою або іноземною валютою (форекс).

Спільний дослідження медійними компаніями Бюро журналістських розслідувань і Observer опублікували 29 січня висновки, що організовані злочинні групи використовують Велику Британію як свою базу через її «слабке регулювання».

Фактична кількість британських крипто- та форекс-компаній, залучених до шахрайства, ймовірно, набагато перевищує 168, оскільки це число було підраховано шляхом перегляду списків підозрюваних підставних компаній і порівняння їх зі звітами про шахрайську діяльність на різних веб-сайтах.

Близько половини виявлених компаній були пов’язані з так званими «шахрайствами з урізанням свиней».

A шахрайство з урізанням свиней це підступна схема, за якою шахрай будує довіру з жертвою — часто включно з романом — перш ніж переконати її внести гроші чи криптовалюту на торгову платформу чи віртуальний гаманець, якими керує шахрай.

Потім шахрай продовжує «відгодовувати» жертву та зміцнювати довіру, перш ніж переконати її переказати набагато більшу суму, щоб потім втекти з коштами.

Відповідно до звіту, до жертв часто зверталися в соціальних мережах або через сайти знайомств, такі як Tinder.

Крім того, багато постраждалих, опитаних у звіті, сказали, що компанії здавалися легітимнішими, оскільки вони базувалися у Великій Британії, кажучи, що вони б не потрапили на аферу, якби компанії були розташовані в іншому місці.

Реєстрація компанії у Великій Британії коштує лише 12 британських фунтів стерлінгів (14.85 доларів США) і не вимагає жодної форми ідентифікації, що полегшує шахрайським компаніям можливість зареєструватися там і отримати «фіктивну довіру».

Однак для реєстрації від компаній вимагається вказати адресу офісу у Великобританії, що призвело до того, що деякі адреси проживання засипали листами, призначеними для компаній, які стверджують, що мають там офіс.

«Те, що відбувається у Великій Британії, є безсовісним», — цитує слова слідчого з фінансових злочинів Грема Барроу. «Принаймні 20 років ми знали, що британські компанії використовуються для цих шахрайств і що ми, ймовірно, є найбільшим у світі постачальником шахрайських компаній».

За темою: Британський стейблкойн інтегрується в 18,000 XNUMX банкоматів по всій країні

Уряд Великої Британії намагається розправитися з криптокомпаніями в регіоні, а Управління фінансової поведінки Великобританії вимагає, щоб усі підприємства, які здійснюють діяльність з криптовалютними активами, зареєструвалися в ньому з 10 січня 2020 року.

Регулятор був дуже суворий з його схваленнями, однак багато компаній, пов’язаних із криптовалютою, продовжують це робити працюють як незареєстровані підприємства оскільки він намагається знайти баланс між забезпеченням безпечного середовища для інвесторів і підтримкою інновацій у галузі.