Crypto Scammer Coin Signals зобов’язаний виплатити 2.8 мільйона доларів жертвам

Американська влада зобов’язала Джеремі Спенса (він же «Coin Signals») виплатити понад 2.8 мільйона доларів компенсації жертвам його шахрайства з криптовалютою. 

У травні Міністерство юстиції США (DOJ) засудило злочинця до 42 місяців ув'язнення за ведення схеми, яка ошукала інвесторів на суму понад 5 мільйонів доларів.

«Ілюстрація найкращих зусиль CFTC»

Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC) оголошений що окружний суд США Південного округу Нью-Йорка видав наказ про надання згоди на «постійну судову заборону, реституцію та засоби судового захисту» проти Джеремі Спенса. Чоловік, відомий у спільноті як «Coin Signals», керував криптосхемою Понці та вивів цифрові активи на суму понад 5 мільйонів доларів у обманних інвесторів.

Влада зобов’язала його відшкодувати жертвам 2,847,743 XNUMX XNUMX долари, а також наклала постійну заборону на реєстрацію та торгівлю порушника.

У CFTC нагадали, що Спенс проводив свою аферу в період з грудня 2017 року по квітень 2019 року. Він заманив приблизно 175 людей і витяг величезні суми біткойнів (BTC) і ефіру (ETH). 

Розслідування встановило, що американець видав неправдиві звіти про результати діяльності, спотворив інформацію про свої операції та збрехав про ліквідність свого підприємства, щоб завоювати довіру користувачів. «Зрештою Space зізнався клієнтам, що він займався брехнею та обманом», — заявив суд. «Coin Signals» визнав себе винним у листопаді 2021 року отримано через кілька місяців отримав три з половиною роки тюремного ув'язнення.

Регулятор США пообіцяв продовжувати боротьбу з такими шахраями, забезпечуючи максимальний захист споживачів. Комісар CFTC Крістін Джонсон попередили інші правопорушники можуть зайняти місце Спенса після його ув'язнення, а це означає, що люди повинні бути готові до майбутнього шахрайства:

«У той час як тюремний термін Спенса обмежить його здатність продовжувати цю схему, інші погані актори готові, бажають і здатні зайняти його місце та використовувати надії та страхи жертв. Відповідно, я наполегливо закликаю представників громадськості залишатися в курсі потенційних шахрайств і зловживань на ринках цифрових активів, відвідавши нашу сторінку консультацій для інвесторів».

В'язниця для Джея Манзіні теж

Інфлюенсер Instagram Джебара Ігбара, більш відомий як «Джей Манзіні», закликав Минулого місяця був визнаний винним у відмиванні грошей, шахрайстві та змові для шахрайства. 

Він закликав своїх підписників надсилати йому біткоїни, пообіцявши, що заплатить високу ціну за ці транзакції. Як це зазвичай буває в таких випадках, він викрав BTC на мільйони у підданих.

«Усім жертвам у цьому випадку було обіцяно щось надто добре, щоб бути правдою. Жертвам схеми авансових комісій у біткойнах гарантовано перевищували поточну ринкову вартість їхніх біткойнів», — сказав спеціальний агент IRS-CI Фатторуссо.

Джею Манзіні загрожує до 20 років у федеральній в'язниці за його злочини.