Криптосанкції зменшують злочинність, пов’язану з криптовалютою

Chainalysis опублікував звіт про ефективність додавання OFAC криптоадрес до списку санкцій SDN.

OFAC вперше включає адреси криптовалют у свій список SDN

У 2022 році Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC) додало кілька адрес криптовалюти до свого списку спеціально призначених громадян (SDN), який складається з фізичних та юридичних осіб, щодо яких уряд США ввів санкції. 

Це стало першим випадком, коли OFAC включило криптовалютні адреси до списку, і цей крок розглядався як значний крок у зусиллях агентства по боротьбі з незаконною діяльністю в криптопросторі.

Звіт Chainalysis показує значне зниження обсягу транзакцій, пов’язаних із суб’єктами, які потрапили під санкції

У відповідності з звітом За даними компанії Chainalysis, яка займається аналізом блокчейну, визначення OFAC, пов’язані з криптовалютою, мали помітний вплив на рівень криптовалютної злочинності. У звіті встановлено, що обсяг криптовалютних транзакцій, пов’язаних із санкціями, значно зменшився після того, як було оголошено про визначення OFAC. 

До зазначення обсяг транзакцій, пов’язаних із санкціями, становив близько 90 мільйонів доларів на місяць. Ця цифра впала лише до 9 мільйонів доларів США на місяць після оголошення призначення.

Позначення OFAC також впливають на ширшу крипто-екосистему та певні типи криптовалютних злочинів

У звіті також виявлено, що визначення OFAC мало більш широкий вплив на крипто-екосистему, оскільки багато бірж та інших постачальників послуг вжили заходів для видалення або блокування транзакцій із зазначеними адресами. Це призвело до зменшення загального обсягу транзакцій за участю підсанкційних організацій, який впав з приблизно 1% усіх крипто-транзакцій до включення до лише 0.1% після включення.

У звіті зазначається, що дії OFAC особливо сильно вплинули на певні типи криптовалютних злочинів, такі як атаки програм-вимагачів і активність ринку даркнету. Обсяг платежів за програми-вимагачі значно скоротився після визначення OFAC, впавши з приблизно 6 мільйонів доларів на місяць до лише 200,000 1.5 доларів на місяць. Так само обсяг транзакцій, пов’язаних з даркнет-ринками, впав приблизно з 100,000 мільйона доларів на місяць до лише XNUMX XNUMX доларів на місяць.

Загалом у звіті випливає, що визначення OFAC, пов’язані з криптовалютою, були ефективними для припинення незаконної діяльності в сфері криптовалют. Націлившись на конкретні адреси та організації, агентство змогло значно зменшити обсяг криптовалютних транзакцій, пов’язаних зі сторонами, які перебувають під санкціями, і порушити діяльність багатьох злочинних груп.

Монети конфіденційності та міжнародна співпраця залишаються проблемами в боротьбі з криптовалютними злочинами

Однак варто зазначити, що позначення OFAC є лише одним із інструментів у боротьбі з криптовалютними злочинами. У звіті зазначається, що використання монет конфіденційності, які можуть ускладнити відстеження транзакцій, зростає та продовжує становити проблему для правоохоронних органів. 

Крім того, у звіті наголошується на необхідності розширення міжнародного співробітництва в боротьбі з криптовалютними злочинами, оскільки багато організацій, на які потрапили санкції, базувалися в країнах за межами США.