Крипторегуляції щодо сплеску в Джорджії, VASP підлягають ретельному розгляду

Грузія є однією з найбільш дружніх до криптовалют країн, і зараз вона рухається вперед, щоб запровадити нові правила щодо криптовалют. Таким чином, він має на меті досягти нової мети — бути глобальним криптоцентром. 

За даними місцевого інформаційного агентства, нове правило нагляду за постачальниками послуг віртуальних активів (VASP) стає обов’язковим з 1 вересня 2023 року. Арчіл Мествівівілі, виконуючий обов’язки голови та віце-керівник Національного банку Грузії (NBG), сказав, що це правило допоможе країні боротися з відмиванням грошей. 

Крім того, він зазначив, що НБГ є основним органом, який стежитиме за дотриманням санкцій. Він додав, що нагляд був більш активним минулого року, коли США та Євросоюз запровадили санкції проти Росії.

NBG запроваджує нові правила

НБГ запроваджує ряд правил для власників іноземних банківських рахунків. З 1 вересня росіяни не зможуть відразу знімати більше 20% зі свого накопичувального рахунку. Це підвищить економічну стабільність Грузії. 

На думку Нацбанку, збільшення депозитів в іноземній валюті може мати тимчасовий характер; тому його краще зберігати в ліквідних фондах.

Грузія бере участь у вигідній системі оподаткування для компаній, які працюють у криптосфері. За оцінками Світового банку в 2018 році, щонайменше 20,000 XNUMX людей у ​​Грузії були залучені до видобутку валюти.

CBG працює над використанням крипторинку

Центральний банк Грузії вже почав працювати над використанням крипторинку. Це включає реєстрацію, ліцензування, перевірку відповідності та вимоги щодо контролю за відмиванням грошей. 

Деякі з вжитих заходів включають заборону фінансовим установам надавати послуги обміну та передачі віртуальних активів. Одним із інших заходів є те, що люди, які здійснюють діяльність з віртуальними активами, будуть вважатися клієнтами високого ризику, і будуть вжиті посилені запобіжні заходи.

Ці заходи впроваджуються з метою запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму. На основі 5-го раунду Звіту про взаємну оцінку Грузії, опублікованого у вересні 2020 року, було проведено оцінку заходів з боротьби з відмиванням грошей (ПВК) і фінансуванням тероризму. Угода оцінюється від 3.5 до 5 мільйонів євро на місяць.

AML містить набір правил, політик і процедур, призначених для запобігання використанню криптовалюти для відмивання грошей. Таким чином, Центральний банк Грузії розпочав розслідування проти відмивання коштів. Також передбачається, що розслідування VASP посилить дотримання країною санкцій Заходу проти Росії та Білорусі.

Ендрю — розробник блокчейну, який зацікавився криптовалютами під час закінчення навчання. Він уважно спостерігає за деталями і поділяє свою пристрасть до написання разом із тим, що є розробником. Його знання про блокчейн допомагають йому надати унікальну перспективу його написання

Останні дописи Ендрю Сміта (бачити все)