Крипторегулювання в Індії стає жорсткішим, як це робить міністерство фінансів повідомлення що бізнес з криптовалютами або віртуальними активами тепер підпадає під дію Закону про запобігання відмиванню грошей 2002 року (PMLA).
Це означає, що індійські криптовалютні біржі повинні будуть повідомляти про підозрілу діяльність до підрозділу фінансової розвідки Індії (FIU-IND) і дотримуватися тих самих KYC, правил боротьби з відмиванням грошей і належної перевірки, що й банківські та інші фінансові установи.
Мета руху Індії
Цей крок Індії узгоджується з глобальною тенденцією вимагати від платформ цифрових активів «дотримуватися стандартів боротьби з відмиванням грошей, подібних до тих, яких дотримуються інші регульовані організації, такі як банки або біржові брокери», — сказав Джайдіп Редді, радник юридичної фірми Trilegal. Шарат Чандра, співзасновник Індії Blockchain Форум назвав сповіщення чудовим кроком до відповідності.
Суміт Гупта, співзасновник і генеральний директор криптобіржі CoinDCX, додав: «Повільно, але впевнено ми рухаємося до регульованої криптоекосистеми!»
Це означає, що такі організації, як CoinDCX, тепер згідно із законом зобов’язані проводити належну перевірку та розширену належну перевірку відповідно до PMLA.
Повідомлення надає більше ясності щодо транзакцій згідно з PMLA
7 березня газета «Вісник Індії» опублікувала повідомлення від Міністерства фінансів, яке підпорядкувало низку криптовалютних транзакцій Закону про запобігання відмиванню грошей (PMLA) 2002 року, включаючи обмін, перекази, зберігання та адміністрування віртуальних активів. Фінансові послуги, пов’язані з пропозицією емітента та продажем віртуальних активів, також підпадають під дію PMLA.
PMLA зобов’язує фінансові установи вести облік усіх транзакцій за останні десять років, надавати ці записи офіційним особам на вимогу та перевіряти особу всіх клієнтів.
Застосовуючи стандарти боротьби з відмиванням грошей (AML). крипто не є новим, лише зараз уряд Індії вирішив повідомити всі зацікавлені сторони про зобов’язання дотримуватися національного закону про боротьбу з відмиванням коштів.
Вплив на крипторинок
Минулого року Індія застосувала більш суворі правила оподаткування криптосектору, включаючи податок на торгівлю. Ці кроки, а також глобальний крах цифрових активів спричинили падіння внутрішніх обсягів торгів.
Останній захід проти відмивання грошей «викликає занепокоєння, оскільки впровадження необхідних заходів відповідності, ймовірно, потребуватиме часу та ресурсів», – сказав Редді.
Однак, хоча це сповіщення ускладнить життя криптокомпаній в Індії, воно забезпечує таку необхідну ясність і відповідність вимогам на невизначеному ринку.
Цей крок індійського уряду є кроком до регульованої крипто-екосистеми, і такі організації, як CoinDCX, уже дотримуються нових правил.
Джерело: https://www.cryptopolitan.com/crypto-regulation-in-india-as-lawmaker-moves/