Криптокредитор Celsius підтримав свій токен, а інсайдери виграли, за словами експерта з питань банкрутства США

Звіт експертизи, ухвалений судом США, оприлюднений у вівторок, показав, що збанкрутілий кредитор криптовалюти Цельсія Мережа роздула свій баланс, оскільки двоє її засновників виплатили мільйони, використовуючи кошти інвесторів і депозити клієнтів для підтримки власної монети.

Під час пандемії COVID-19 такі криптовалютні кредитори, як Celsius, спостерігали сплеск бізнесу, заманюючи вкладників високими відсотковими ставками та зручним доступом до кредитів. У липні минулого року компанія Celsius, що базується в Нью-Джерсі, подала заяву про банкрутство в Сполучених Штатах після призупинення виходу клієнтів із своєї платформи.

Розслідування

Шоба Піллей, колишній прокурор, була призначена незалежним експертом суддею у справах про банкрутство США Мартіном Гленном, який головує у справі за главою 11, у вересні. Їй було доручено розглядати скарги клієнтів Celsius про те, що бізнес працює як схема Понці, і звітувати про те, як він обробляє депозити в біткойнах.

Запити на коментарі від журналістів надійшли на кілька адрес, включаючи електронну пошту на веб-сайт Celsius, компанію зі зв’язків з громадськістю, яка представляла Celsius під час її банкрутства, і адвоката генерального директора Алекса Машинського. Цельсій не відразу відреагував на жодне з цих запитів. Після публікації звіту та вночі за американським часом були висунуті вимоги.

Роздрібні клієнти криптовалюта депозити були зібрані Цельсієм, який потім використовував їх для купівлі криптовалюти в еквіваленті оптового ринку. Він залучив деякі з перших коштів для фінансування свого бізнесу, винайшовши та продавши власну криптовалюту під назвою «CEL».

За версією слідства, корпорація обіцяла клієнтам, що придбає CEL на вторинному ринку та поставить їм його як винагороду. У звіті стверджувалося, що це підвищить ціни CEL і водночас залучить нових клієнтів для компанії, створивши те, що було названо самодостатнім «маховиком».

Однак у статті говориться, що, починаючи з 2020 року, Celsius пішов на «купівельний бум», щоб підняти ціну CEL «все вище і вище». Коли компанія Celsius повідомила споживачам, що росте «сама по собі», вона приховала, наскільки вона створює ринок для CEL. У звіті зазначено, що Celsius витратив щонайменше 558 мільйонів доларів на його придбання знак, і що саме тому ціна токена різко зросла.

Розслідування стверджувало, що «бізнес, яким Celsius фактично керував, не був тим бізнесом, який Celsius рекламував і продавав своїм клієнтам». За лаштунками компанія Celsius працювала в усіх значних напрямках, суттєво відрізняючись від того, як вона представляла себе своїм клієнтам.

Згідно з дослідженням, Celsius роздав клієнтам більше грошей у вигляді призів, ніж міг принести дохід. Згідно з дослідженням, з 2018 року по 30 червня 2022 року він заборгував клієнтам на 1.36 мільярда доларів більше, ніж мав чистий дохід від депозитів клієнтів.

Інсайдери, які володіли більшістю токена CEL, виграли від підвищення цін

Згідно зі статтею, співзасновник Деніел Леон продав токен CEL на суму щонайменше 9.7 мільйона доларів США в період з 2018 року до оголошення про банкрутство, а засновник Celsius Алекс Машинскі, який зараз має справу з претензіями щодо шахрайства в США, продав щонайменше 68.7 мільйона доларів США. токена.

Журналісти не змогли отримати коментарі від Машинського та Леона. Адвокат Машинського вже заявив, що його підзахисний агресивно збирається захищатися в суді і спростовує звинувачення.

Згідно з дослідженням, співробітники Celsius неодноразово визнавали, що токен «нікчемний» і що авуари компанії в ньому не можуть бути продані. Під час складання звіту команда юристів Examiner допитала 34 людини, у тому числі Машинського, нинішніх і колишніх працівників Celsius, а також його клієнтів і постачальників.

У рамках нашого процесу в розділі 11 компанія Celsius і наші консультанти старанно працювали, щоб надати експерту інформацію протягом її розслідування. Її звіт тепер доступний на Stretto https://t.co/CwuKhM0ZtM

- Цельсій (@CelsiusNetwork) Січень 31, 2023

споріднений

Fight Out (FGHT) – рухайтеся, щоб заробити в Метавсесвіті

• Перевірено CertiK і підтверджено KYC CoinSniper
• Передпродаж на ранній стадії в прямому ефірі
• Заробляйте безкоштовну криптовалюту та досягайте фітнес-цілей
• Проект LBank Labs
• Партнерство з Transak, Block Media
• Винагороди та бонуси для ставок