Крипто «легко» відстежується – Майкл Громек

• Громек каже, що незаконні транзакції в криптопросторі залишаються незначними
• Злочинців легко вистежити та покарати
• TORN Ціна на момент написання – 5.47 дол

Оскільки транзакції можна відстежити, Майкл Громек, співголова комітету Глобальної коаліції з боротьби з фінансовими злочинами з цифрових активів, вважає, що cryptocurrencies не є притулком для злочинців.

Під час інтерв’ю Kitco News на Future Blockchain Summit у Дубаї Громек зробив цю заяву. Він заявив, що невірно проводити транзакції на блокчейні з розрахунком на втечу та безкарність. 

Поради Громека інвесторам 

Нерозумно здійснювати транзакції в блокчейні з використанням псевдоанонімних валют, оскільки більшість підозрюваних можна легко відстежити. 

Громек розповів, що робоча група з цифрових активів може ідентифікувати злочинців, працюючи з даними обміну «Знай свого клієнта» (KYC) і впроваджуючи правила боротьби з відмиванням грошей (AML), посилаючись на звіти, які вказують на те, що незаконна діяльність у блокчейні становить лише 0.15 відсотка. усіх транзакцій.

Далі консультант із фінансових злочинів сказав, що навіть так звані «монети конфіденційності», такі як Monero (XMR), які використовують складні коди для приховування адрес гаманців, можуть бути відстежені органами влади.

Поради Громека для інвесторів За словами Громека, інвесторам все ще потрібно стежити за шахраями та шахраями, щоб не стати їх жертвами. 

Співпраця лише з торговельними майданчиками, які відповідають нормам у своїй юрисдикції, і оцінка ризиків перед тим, як інвестувати в будь-який проект, є двома способами досягти цього.

Його оприлюднення сталося після того, як кілька койнів конфіденційності нещодавно порушили правила регулювання. 

У вересні, що криптовалюта біржа Huobi Global видалила DASH, XMR, ZEC, ZEN та кілька інших конфіденційних монет зі свого списку.

Подібним чином, популярний інструмент конфіденційності Tornado Cash, який базується на Ethereum, був заборонений Управлінням контролю за іноземними активами (OFAC) Казначейства Сполучених Штатів за сприяння транзакціям з відмивання грошей, особливо для хакерів, пов’язаних з Північною Кореєю.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: IRS розширює ключову податкову мову США

Що особливого в Tornado Cash?

Tornado Cash запускає самовиконуваний код і не потребує жодних дозволів. Розробники знищили свої ключі адміністратора в травні 2020 року, не дозволяючи їм переглядати або змінювати будь-які транзакції, які відбуваються в їхньому протоколі. 

Група стверджує, що фінансова конфіденційність є важливою для свободи, і що, окрім публікації коду на GitHub, вони не мають великого контролю над протоколом.

За словами співзасновника Романа Семенова, криптографічний метод (MPC), який використовується для знищення їхніх ключів адміністратора, робить транзакції Tornado Cash ненадійними та абсолютно не зупиненими.

Цей протокол називають засобом відмивання грошей і часто критикують за його використання хакерами, які можуть зберігати там свої вкрадені кошти. Незважаючи на те, що протокол тримається в дуже секретній формі, деякі люди стверджують, що якщо є великий депозит і невелика ліквідність, можна відстежувати транзакції.

Ендрю — розробник блокчейну, який зацікавився криптовалютами під час закінчення навчання. Він уважно спостерігає за деталями і поділяє свою пристрасть до написання разом із тим, що є розробником. Його знання про блокчейн допомагають йому надати унікальну перспективу його написання

Останні дописи Ендрю Сміта (подивитися всі)