Криптова інсайдерська торгівля: заарештовані індійські брати не визнають себе винними у звинуваченнях

Два брати-індійці визнали себе невинними у звинуваченнях у торгівлі інсайдерською інформацією, висунутих проти них прокуратурою США. Братів Ішана Вахі, колишнього менеджера з продуктів Coinbase Global Inc, і Нікіла в липні заарештували в США за ймовірну причетність до шахрайства з інсайдерською торгівлею криптовалютою. Як повідомляється, Ішан поділився приватною інформацією щодо майбутнього запуску нових цифрових активів на Coinbase зі своїм братом Ніхілом та їхнім другом Саміром Рамані.

Згідно з повідомленнями, колишній співробітник Coinbase нібито сказав своєму братові та Рамані, що майбутні цифрові активи Coinbase дозволять користувачам торгувати. Брат, Ніхіл Вахі, також постав перед окружним суддею Федерального суду Манхеттена Лореттою Прескою, де він не визнав себе винним за звинуваченням. Проте третя особа, Рамані, обвинувачена разом з братами, досі перебуває на волі.

Прокурори стверджували, що Ніхіл і Рамані використовували гаманці Ethereum для отримання та торгівлі активами. Як виявилося, вони торгували активами приблизно 14 разів до першого оголошення Coinbase у червні 2021 року та квітні 2022 року. Крім того, прокурори зазначили, що оголошення біржі завищило вартість активів, що призвело до отримання понад 1.5 мільйона доларів незаконного прибутку.

Прокуратура висунула Ішану звинувачення за двома пунктами змови в шахрайстві та двох пунктах шахрайства. Повідомляється, що обидва звинувачення передбачають по 20 років позбавлення волі кожне. Його брату, Ніхілу, і Рамані також висунули звинувачення за одним пунктом змови про шахрайство з електронною поштою та за одним пунктом шахрайства. Обидва звинувачення також передбачають 20 років позбавлення волі.

Однак юридичний радник Ішана Девід Міллер закликав суд зняти звинувачення проти його клієнта. За словами Девіда, для такої інсайдерської торгівлі потрібні цінні папери чи товари, яких у даному випадку немає. Крім того, він зазначив, що біржа раніше пробувала нові токени перед тим, як оприлюднити їх для громадськості. Таким чином, Міллер наполягав на тому, що інформація, поширена його клієнтом, жодним чином не є конфіденційною.

Один із прокурорів, Ной Соловейчик, заперечив твердження, що «конфіденційна інформація» вже є публічною. Він зазначив, що ця справа схожа на попередні справи про афери. Суд призначив заставу для двох братів у розмірі 1 мільйона доларів кожному. Очікується, що вони знову постануть перед судом до 22 березня 2023 року для продовження розгляду справи.

За словами американського прокурора Південного округу Нью-Йорка Деміана Вільямса, звинувачення проти двох братів-індійців та їх друга підтверджують, що web3 є законодавчою сферою.

споріднений

Battle Infinity – нова метавсесвітня гра

• Попередній продаж розпроданий завчасно – майбутній лістинг PancakeSwap
• Перша NFT-гра у жанрі фентезі-спорт
• Утиліта Play to Earn – IBAT Token
• Працює на Unreal Engine
• Перевірено CoinSniper, надійно перевірено
• Дорожня карта та офіційний документ на battleinfinity.io