Інфлюенсер із соціальних мереж Джабара Ігбара, широко відомий як Джей Мазіні, був засуджений до семи років ув’язнення за крадіжку понад 8 мільйонів доларів у мусульман за допомогою схеми шахрайства з криптовалютами.
24 квітня окружний суддя США Фредерік Блок визнав Ігбару винним в організації відмивання грошей і шахрайстві через його сторінку в Instagram та інші профілі в соціальних мережах під псевдонімом Джей Мазіні.
«Ігбара був криптошахраєм. Він не тільки створив фальшиву присутність в Інтернеті, щоб видати себе заможним криптоінвестором, але також використовував свою особу в Instagram як доказ успіху, коли переконував своїх нічого не підозрюючих жертв інвестувати в його схеми. Він обдурив мусульманську громаду Нью-Йорка на мільйони, а потім просто витратив їх і програв».
Томас М. Фатторуссо, уповноважений спеціальний агент IRS-CI
За даними Міністерства юстиції США, Ігбара керував своєю схемою Понці через фіктивне підприємство під назвою Halal-Capital LLC. Використовуючи компанію та свій вплив у соціальних мережах, криптошахрай збирав капітал від нічого не підозрюючих жертв, пропонуючи привабливі ставки та фальсифіковані банківські перекази як уявні платежі за цифрові активи.
Крім 84-місячного тюремного ув'язнення Ігбари, суддя Фредерік Блок постановив стягнути з нього 10 мільйонів доларів за його злочини.
Світові уряди припиняють криптошахрайство
Переконання Ігбари підкреслює глобальні зусилля з викорінення криптошахрайства та зловмисників з екосистеми цифрових активів. Засновника FTX Сема Бенкмана-Фріда засудили до 25 років за викрадання клієнтів на мільярди готівки та криптовалюти.
Як повідомляє crypto.news, технологічний гігант Google подає до суду на криптошахраїв, які використовують підроблені програми для крадіжки коштів інвесторів. Повідомляється, що шахрайство торкнулося понад 100,000 XNUMX користувачів у всьому світі.
В Азії влада Індії та Південної Кореї розпочала кампанії проти зловмисників, які стоять за різними схемами криптошахрайства. Управління з правоохоронних органів Індії оприлюднило звинувачення щодо понад 299 організацій, які перебувають під розслідуванням.
Тим часом поліція Південної Кореї затримала пару шахраїв, підозрюваних у крадіжці 4.1 мільйона доларів у літнього громадянина за допомогою підроблених стратегій криптоінвестування.
Незважаючи на величезні суми, втрачені крипто-злочинцями, TRM Labs відзначила зниження незаконних операцій з віртуальною валютою на 9% минулого року. Дослідження виявило скорочення з 49.5 мільярдів доларів у 2022 році до 34.8 мільярдів доларів у 2023 році.
Джерело: https://crypto.news/crypto-fraudster-jay-mazini-to-forfeit-10m-in-religious-ponzi/