Криптокомпанії в Індії тепер вважаються «підзвітними особами» нарівні з банками

• Стандарти Know Your Customer стануть не просто рекомендацією.
• Крипто- та NFT-бізнес в Індії тепер вважаються «підприємствами, що звітують».

Незважаючи на те, що уряд і центральний банк Індії скептично ставилися до криптовалютного ринку, зараз вони прагнуть внести певну нормативну ясність у цю тему.

криптовалютні гаманці та НФТ Відповідно до повідомлення, опублікованого Міністерством фінансів, компанії в Індії вважаються «підприємствами, що звітують» відповідно до Закону країни про запобігання відмиванню грошей (PMLA). Отже, криптокомпанії в Індії підлягатимуть тим самим вимогам до звітності та правилам «знай свого клієнта» (KYC), що й інші учасники ринку, такі як банки, оператори платіжних систем, посередники з цінних паперів тощо.

Таким чином, стандарти Know Your Customer стануть не просто рекомендацією для криптобізнесу; вони вимагатимуться за законом. У зв’язку з цим підрозділ фінансової розвідки Індії тепер вимагає від усіх криптокомпаній у країні звітувати про законність будь-яких потенційно незаконних транзакцій.

Вітальне оновлення

Враховуючи, що Резервний банк Індії раніше розглядав загальну заборону криптовалюти, це обнадійлива новина. Нирмала Sitharaman, міністр фінансів Індії, підняв тему створення уніфікованої нормативно-правової бази для криптовалют під час конференції G20, що відбулася в Бенгалуру минулого місяця.

Однак досі бюджетна сесія цього року не призвела до жодних пільг з податку на криптовалюту з боку міністерства фінансів. Криптовалютний сектор Індії виявив бажання співпрацювати з владою та запропонував співпрацю в цьому відношенні.

За даними міністерства фінансів, Індія провела конференцію для країн-членів G20, щоб дослідити, як створити спільну структуру для вирішення проблем, створених криптовалютами, такими як біткойн.