The Wall Street Journal повідомляє, що багато інвесторів також виграють від внутрішньої інформації про те, коли певні біржі можуть втратити свої активи. Як повідомляється, кілька великих бірж, таких як FTX, Coinbase і Binance, задіяли цю практику.
Binance брала участь в інсайдерській торгівлі
Згідно з відкритими даними, кілька анонімних інвесторів скористалися інформацією, яку вони дізналися про запуск криптовалют на різних біржах. Це дає перевагу цим інвесторам, оскільки таке оголошення на великих біржах запускає ціну криптовалюти.
У серпні криптовалюта зуміла придбати Gnosis на суму понад 360,000 XNUMX доларів, яка є частиною проекту зі створення ринку передбачень на основі блокчейну. На сьомий день Binance, найбільша у світі біржа криптовалют за показниками обсягу, оголосила, що введе токен в список.
Окрім підвищення легітимності токена, листинг також може підвищити його торгову ціну. Отже, після того, як Binance оголосила про те, що введе Gnosis, ціна криптовалюти негайно зросла. Протягом години він зріс із приблизно 300 доларів до понад 400 доларів, що в 7 разів перевищило середній показник за XNUMX днів.
Незабаром після оголошення Binance гаманець почав продавати свою частку в криптовалюті. Згідно з аналізом, проведеним програмною компанією Argus Inc, прибуток у розмірі близько 140,000 40 доларів становить близько 500,000% після продажу всіх токенів за XNUMX XNUMX доларів.
Цей самий гаманець продемонстрував подібні моделі в купівлі та продажу токенів після їх розміщення на біржі, швидко приносячи значний прибуток. Примітно, що він зробив це з трьома іншими токенами.
Coinbase і FTX взяли участь?
Аналіз був зосереджений на гаманцях, які демонстрували кілька моделей купівлі та продажу криптовалют до та після оголошення про листинг. Він тривав з лютого 2021 року по квітень 2019 року. Згідно зі звітом, 46 гаманців купили криптовалюти на суму 17.3 мільйона доларів, перш ніж були розміщені на цих біржах. Особи власників невідомі.
Хоча продаж криптовалют приніс велику кількість державних грошей, понад 1.7 мільйона доларів, справжні прибутки, ймовірно, будуть вищими. Багато гаманців переклали частину своїх активів на біржі, що є поширеним серед цих транзакцій, замість того, щоб продавати їх безпосередньо.
Примітно, що це не перший раз, коли Coinbase звинувачують у інсайдерській торгівлі. Минулого місяця користувач зазначив, у Twitter, що він знайшов адресу ETH, яка купила токени на сотні тисяч доларів до того, як вона була розміщена на Coinbase, а потім продала їх, коли біржа зробила листинг. Біржа оголосила, що почне публікувати список потенційних криптовалют для свого лістингу для підвищення прозорості.
CZ розвінчує статтю WSJ
Чанпен Чжао, генеральний директор Binance, спростував звіт Wall Street Journal, в якому стверджується, що деякі співробітники компанії брали участь у інсайдерській торгівлі під час продажу токенів Gnosis у серпні 2021 року.
У відповідь на звинувачення Чанпен Чжао заявив, that the company has a zero-tolerance policy regarding insider trading. He also noted that anyone who suspects that they might be involved in illegal activities could report them to the company’s whistleblower email ([захищено електронною поштою]).
Він зазначив, що компанія не оприлюднює плани лістингу своєї продукції навіть своїм командам, щоб уникнути потенційної інсайдерської торгівлі. Однак він додав, що зовсім уникнути цієї практики не вдасться.
Coinbase і FTX Debunk також стверджують
У відповідь на звинувачення в тому, що співробітники Coinbase торгують на конфіденційній інформації, компанія і FTX заявили, що дотримуються суворої політики. Після перегляду звіту Argus вони відзначили, що їхня торгова діяльність не порушувала їх політики.
У відповідь на звинувачення керівники компанії опублікували блоги, в яких розглядалася проблема фронтального запуску. В одному з блогів Браян Армстронг, виконавчий директор компанії, зазначив, що завжди існує ймовірність того, що співробітник може передати інформацію сторонній стороні.
Це питання регулювання?
У минулому були звинувачення в інсайдерській торгівлі на різних біржах криптовалюти. У 2019 році, наприклад, стверджувалося, що співробітники Coinbase купили Bitcoin Cash до лістингу компанії.
У 2021 році фінансовий регулятор США, CFTC, також розслідував біржу криптовалют Binance на предмет ймовірних порушень її політики інсайдерської торгівлі. Тоді вона заявила, що має політику нульової толерантності до такої діяльності.
Раніше цього місяця раптовий обвал стейблкоіна TerraUSD, який називали криптовалютною версією банківського забігу, підкреслив ризики, пов’язані з криптовалютами. Примітно, що багато роздрібних користувачів вже втратили багато грошей через раптове зниження цін. Окрім запобігання несанкціонованому доступу до конфіденційної інформації, біржі також повинні покращити свої системи, щоб запобігти витоку.
Джерело: https://crypto.news/crypto-exchanges-insider-trading-binance-coinbase-and-ftx-refute-claims/