Індійська криптовалютна біржа WazirX у понеділок повідомила, що Управління з контролю індійського контролю (ED) розморозило її банківські рахунки після того, як перевірки біржі на «активну співпрацю» та «активну боротьбу з відмиванням грошей» призвели до блокування підозрілих облікових записів.
Минулого місяця ED Індії заморозило рахунки криптовалютної біржі WazirX у рамках розслідування відмивання грошей. У понеділок біржа оголосила, що агентство розморозило рахунки після співпраці з біржею, що, безсумнівно, є останньою позитивною новиною про криптовалюту, яка надходить з Індії за довгий час. Цей крок дозволить WazirX продовжити свої банківські операції. У публікації в блозі WazirX, опублікованій у понеділок, зазначено, що деякі з 16 фінтех-компаній і заявок на миттєві позики, які розслідуються ED, використовували її платформу. Біржа також повідомила, що після внутрішнього розслідування вона позначила облікові записи, які ED хотіла перевірити, і заблокувала їх ще в 2020 і 2021 роках. ED звинуватила WazirX у тому, що вони не виконали запити розслідування щодо деталей транзакцій і документів передбачуваних відмиваються та їх юридичні особи. У блозі йдеться:
Крім того, компанія пояснила, що вона не пов’язана з будь-якими ймовірними обвинуваченими компаніями Fintech і програм для миттєвих позик, які, як видається, є предметом розслідування ED, і проводить перевірки KYC/AML, незважаючи на відсутність юридичних зобов’язань робити це. WazirX подібний до будь-якого іншого посередника, платформою якого могли зловживати.
WazirX чітко дав зрозуміти, що дотримується політики нетерпимості до незаконної діяльності на своїй платформі, і просить користувачів використовувати її в законних цілях. Компанія заявила: «Користувачі WazirX зобов’язуються діяти згідно з усіма чинними законами».
Застереження: Ця стаття надана виключно в ознайомлювальних цілях. Він не пропонується і не призначений для використання як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова чи інша порада.
Джерело: https://cryptodaily.co.uk/2022/09/crypto-exchange-wazirx-says-ed-has-unfrozen-its-bank-account