Криптобіржа Kraken розраховується з казначейством США через порушення санкцій Ірану

Криптобіржа Kraken мириться з Міністерством фінансів США через очевидні порушення санкцій проти Ірану.

Криптобіржа Kraken, що базується в США погодившись сплатити штраф у розмірі 362,159 XNUMX доларів для врегулювання проблеми з Управлінням контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC), повідомляє федеральне агентство.

Компанія також витратить 100,000 XNUMX доларів США на посилення контролю відповідності за допомогою навчання та технічних заходів для покращення перевірки санкцій.

«Через нездатність Kraken вчасно застосувати відповідні інструменти геолокації, включаючи автоматизовану систему блокування адрес Інтернет-протоколу (IP), Kraken експортував послуги користувачам, які, як видається, були в Ірані, коли вони брали участь у транзакціях віртуальної валюти на платформі Kraken».

За даними Міністерства фінансів, у період з жовтня 826 року по червень 2015 року було здійснено 2019 транзакцій на загальну суму близько 1.7 мільйона доларів тими, хто підозрюється в тому, що вони перебували в Ірані.

«Сума врегулювання відображає рішучість OFAC щодо того, що очевидні порушення Kraken не були грубими та добровільно самовиявленими».

Відповідно до прес-релізу, з тих пір Kraken запровадив автоматичне блокування для IP-адрес, пов’язаних із санкціями юрисдикцій, і інструменти аналізу блокчейнів, щоб допомогти в моніторингу санкцій. Kraken також найняв спеціалізованого керівника відділу санкцій для керування програмою відповідності, а також додав блокування геолокації, щоб запобігти доступу клієнтів у заборонених місцях до своїх облікових записів.

Заснована в 2011 році, Kraken відкрилася для публічних торгів у 2013 році і працює як централізована глобальна валютна біржа.

Не пропустіть удар - Підписуватися щоб отримувати крипто-сповіщення електронною поштою, що надходять безпосередньо на вашу поштову скриньку

перевірити Price Action

Слідкуй за нами на Twitter, Facebook та Telegram

Займатися серфінгом Щоденна суміш Hodl

Перевірте останні заголовки новин
 

Відмова: Думки, висловлені на The Daily Hodl, не є інвестиційною порадою. Інвестори повинні зробити належну ретельність, перш ніж робити будь-які інвестиції з високим ризиком в біткойн, криптовалюту або цифрові активи. Будь ласка, майте на увазі, що ваші перекази та торги піддаються вашому власному ризику, а будь-які втрати, які ви можете понести, - це ваша відповідальність. Daily Hodl не рекомендує купувати чи продавати будь-які криптовалюти чи цифрові активи, також не є Daily Hodl інвестиційним консультантом. Зверніть увагу, що Daily Hodl бере участь у партнерському маркетингу.

Рекомендоване зображення: Shutterstock/Yueh Chiang