Влада США заарештувала російського криптовалютного керівника, який підозрюється в обміні криптовалют на мільйони з наркоторговцями та кіберзлочинцями.
18 січня 2023 року Міністерство юстиції (DOJ) повідомило, що 40-річний Анатолій Легкодимов, мажоритарний власник криптобіржі Bitzlato, був заарештований у Маямі.
Міністерство фінансів США засудило Анатолія крипто обмін як «основна проблема відмивання грошей», (.) (T) дія виконується таким чином, щоб послабити обмін і припинити його фінансування.
Згідно з претензіями, Bitzlato обміняв понад 700 мільйонів доларів США на криптоактиви з Hydra, ринком, який в основному використовується для здійснення всіляких незаконних дій, таких як контрабанда, торгівля наркотиками та продаж особистої інформації людей.
Спілкуючись із ЗМІ, заступник генерального прокурора Ліза Монако заявила, що незаконна діяльність спричинила «кризу довіри до ринків криптовалют».
Після дій влади США проти власника Bitzlato (перемістіть цю частину в кінець речення) європейські та французькі органи влади конфіскували криптовалюту Bitzlato та її комп’ютерні сервери, щоб паралізувати обмін.
Анатолій Легкодимов спочатку жив у Китаї. Чому він опинився в Маямі, поки невідомо.
Під час атак програм-вимагачів хакери вважають за краще приймати викуп у криптовалютах і відмивати гроші через біржі та «змішувачі».
Хакери відмивають гроші за допомогою криптовалют, криптовалютних бірж і міксерів.
«Змішувач» — це служба, яка використовується для приховування оригінальної транзакції та деталей відправника й одержувача, щоб неможливо було відстежити оброблені транзакції.
З 4.5 року Bitzlato обробив криптовалютні транзакції на суму понад 2018 мільярда доларів.
Агрегатор даних Chainalysis підкреслив, що кіберзлочинці та хакери отримали понад 1.2 мільярда доларів у вигляді викупу у 2020 та 2021 роках разом.
Арі Редборд, голова відділу юридичних та урядових питань у TRM Labs, зазначив, що дезорганізація Bitzlato є частиною «дуже стратегічних» зусиль влади США «переслідувати незаконне дно криптоекономіки».
TRM Labs — це розвідувальна фірма, яка допомагає фінансовим установам, криптобізнесу та державним установам розслідувати фінансові злочини, пов’язані з криптовалютою.
Під час взаємодії з CNN Редборд сказав, що «такі типи регулятивних дій посилають повідомлення всій криптоіндустрії: ми все ще переслідуємо біржі, які не відповідають вимогам, незалежно від того, де вони знаходяться або наскільки вони великі».
(Як читачеві зі США здається дивним закінчувати цю статтю цитатою. Читачі вважають за краще бачити заключний абзац, який закінчує статтю.)
Червоний: видалити або перемістити в нове розташування.
Жовтий: перероблено або перефразовано певний розділ.
(Починати новинні статті відповідями на питальні слова Хто, Коли, Де, Що, Чому, Як)
Стів Андерсон - австралійський криптоентузіаст. Він є спеціалістом з управління та торгівлі більше 5 років. Стів працював криптотрейдером, він любить дізнаватися про децентралізацію, розуміючи справжній потенціал блокчейну.
Джерело: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/21/crypto-exchange-executive-arrested-by-us-authorities/