Технічного директора криптобіржі оштрафували на 230 тисяч доларів за інсайдерську торгівлю

Комісія з цінних паперів і бірж Таїланду (SEC) не легковажно ставиться до будь-яких шахрайських дій у сфері криптовалют. Серед останніх подій: Thai SEC оштрафувала головного технічного директора найбільшої біржі Таїланду Bitkub на суму, еквівалентну 230 тисячам доларів США, за здійснення схеми інсайдерської торгівлі.

Тайська Комісія з цінних паперів і цінних паперів (SEC) заборонить Вачанасатієну виконувати будь-які виконавчі функції протягом року

SEC оголосила про цей крок у вівторок через a прес-реліз на своєму офіційному сайті. Регуляторний орган зазначив, що буде застосовувати санкції до Самронга Вачанасатієна, технічного директора Bitkub. Санкції передбачають штраф у розмірі 8,530,383 230 12 бат (XNUMX тис. доларів США) і XNUMX-місячний період заборони будь-яких виконавчих функцій Вачанасатієна в Bitkub.

За даними фінансового наглядового органу, Самронг Вачанасатієн придбав велику кількість Bitkub Coin — рідного токена Bitkub Exchange — до запланованого придбання 51% акцій Bitkub Exchange таїландською компанією SCB Securities. Це сталося між серпнем і листопадом 2021 року, коли обидві фірми пропонували умови переговорів.

Знаючи про заплановане придбання ще до його оголошення, Вачанасатієн зібрав монету Bitkub Coin на суму до 61 тисячі доларів. У прес-релізі зазначається, що SEC виявила, що покупки не були нормальною поведінкою Вачанасатієна. Це підкреслює твердження, що він придбав токени в результаті володіння внутрішньою інформацією про неминуче оголошення.

SCB Securities розірвала угоду з придбання Bitkub Exchange

Біржа Bitkub оголосив про заплановане придбання 21 листопада 2021 року. Крім того, того ж дня Bitkub Coin зросла на 101% — з $1.36 до $2.74. Це призвело до величезних прибутків для Wachanasathien завдяки його поточним авуарам Bitkub Coin.

Тим не менш, п'ять днів тому SCB Securities розірвала угоду з придбання. Фірма опублікувала заяву для фондової біржі Таїланду 25 серпня, в якій повідомляється, що Bitkub погодився закрити угоду. SCB Securities не розкриває жодних проблем, які призвели до розірвання.

Загроза внутрішньої торгівлі залишається проблемою в індустрії криптовалют. Незважаючи на це, про цю схему не повідомляють, оскільки органи фінансового контролю висувають обмежені звинувачення винним. 21 липня Міністерство юстиції США (DOJ) стягується 3 особи в її першій в історії крипто-інсайдерській торгівлі.

Абігал .В. є автором криптовалют з більш ніж 4-річним досвідом написання. Вона зосереджується на написанні новин і вміє знаходити актуальні теми. Вона прихильниця криптовалют і NFT.

Представлений контент може містити особисту думку автора та підпорядковується умовам ринку. Проведіть дослідження ринку, перш ніж інвестувати в криптовалюти. Автор або публікація не несе відповідальності за ваші особисті фінансові втрати.