Криптобіржа Bitkub націлена на Thai SEC 

• 2022 рік виявився нормативною катастрофою для найбільшої криптобіржі Таїланду
• Він зіткнувся з численними примусовими діями та штрафами на тисячі доларів
• Штраф буде використано для відшкодування витрат SEC на розслідування

Комісія з цінних паперів і бірж звинуватила найбільшу криптовалютну біржу Таїланду Bitkub та чотирьох інших осіб (SEC) залучення до торгівлі збитками.

На осіб буде накладено штраф у розмірі понад 600,000 XNUMX доларів США.

Комісія з цінних паперів і бірж Таїланду (SEC) стверджувала в прес-релізі у вівторок, 27 вересня 2022 року, що пан Анурак і пан Сакон Сракаві брали участь у торгівлі на платформі Bitkub.

Чи є Bitkub частиною справи Wash Trading?

У крипто-індустрії торгівля «відмивками» — це практика, за якої трейдер купує та продає цифрові активи собі, створюючи фальшивий ринок і завищуючи обсяги торгів.

Тим не менш, Біткуб і дві особи, як повідомляється, відмовилися виконувати санкції та врегулювати справу, згідно з SEC, який зазначив, що агентство спочатку вирішило накласти цивільні санкції на трьох порушників. У результаті регулятор вимагає, щоб порушників судили в цивільному суді.

Регуляторний наглядовий орган Таїланду хоче, щоб Анураку та Сакону заборонили обіймати посади директорів або керівні посади. Крім того, порушникам має бути заборонено торгувати криптовалютами.

Крім того, Біткуб та інші фігуранти справи повинні були заплатити 24,161,292 636,000 XNUMX бата (приблизно XNUMX XNUMX доларів).

Штраф буде використано для покриття витрат на розслідування SEC. Регулятор також в окремому повідомленні висунув звинувачення в незаконній торгівлі проти Satang Corporation, місцевої біржі цифрових активів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Знову виникла помилка видалення OpenSea зі списку

Таїланд зберігає сильний регуляторний контроль над криптовалютою

SEC стверджує, що LLC Fair Expo та Микола Загорський, двоє порушників, займалися торгівлею на Satang.

Комісія SEC повідомила, що LLC Expo Fair і Микола будуть переслідуватися в цивільному суді, оскільки вони не дотримувалися цивільних санкцій, як і в перших трьох випадках. Дванадцять мільйонів бат, або 317,660 XNUMX доларів США, було накладено на обох порушників.

Остання подія сталася невдовзі після Комісії з цінних паперів і бірж Таїланду (SEC) оштрафував головного технічного директора (CTO) Bitkub на 235,000 XNUMX доларів США за ймовірну участь в інсайдерській торгівлі.

Щоб захистити трейдерів, місцевий регулятор нещодавно запропонував громадськості висловитися щодо свого рішення заборонити місцевим криптовалютним компаніям надавати послуги кредитування та стейкінгу. Нещодавно низка криптовалютних компаній оголосила про банкрутство.

Ненсі Дж. Аллен — крипто-ентузіаст і вважає, що криптовалюти надихають людей бути власними банками та відійти від традиційних систем грошового обміну. Вона також заінтригована технологією блокчейн та її функціонуванням.

Останні дописи Ненсі Дж. Аллен (подивитися всі)