Криптобіржа погоджується сплатити штрафи регуляторним органам США 

• Раніше в липні 2022 року Kraken звинуватили його іранські користувачі. 
•  Kraken заплатить 362,159 XNUMX доларів, щоб погасити свою потенційну відповідальність у цій справі.

Міністерство фінансів США офіційно розрахувалося з крипто обміну Kraken щодо ймовірних транзакцій в Ірані. 

 У понеділок, 28 листопада 2022 року, Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів опублікувало свою заяву, зосередивши увагу на умовах розрахунку з материнською компанією Kraken Payward, звинувативши компанію в порушенні санкцій США щодо взаємодії з іранськими користувачами.

За словами Кракена, він потрапив на радари OFAC через передбачувану нездатність «запровадити відповідні інструменти геолокації, включаючи автоматизовану систему блокування адрес Інтернет-протоколу (IP)», також зазначається, що «Кракен експортував послуги користувачам, які, здається, були в Іран, коли вони брали участь у транзакціях віртуальної валюти на платформі Kraken».    

Kraken заплатить 362,159 100,000 доларів, щоб погасити свою потенційну відповідальність у цій справі. Крім того, відтепер компанія інвестує XNUMX XNUMX доларів США у впровадження додаткових засобів контролю за дотриманням санкцій у своїй діяльності.    

У заяві електронною поштою до різних засобів масової інформації Марко Санторі, головний юридичний директор Kraken, зазначив: «Kraken радий вирішити цю проблему, яку ми виявили, добровільно повідомили про себе та швидко виправили». 

Марко сказав: «Навіть до прийняття цієї резолюції Kraken зробив кілька кроків, щоб підсилити наші заходи дотримання. Це включає подальше зміцнення систем контролю, розширення нашої команди з комплаєнсу та покращення навчання та підзвітності», – додав він. криптовалюта щоб люди з усього світу могли досягти фінансової свободи та інклюзії».  

Раніше в липні 2022 року TheCoinRepublic повідомляв, що Депозитарний департамент США нібито ретельно перевіряє криптовалютні гаманці Trade Kraken через сумнів, що він дозволив іранським клієнтам використовувати адміністрацію сайту, нехтуючи урядовими санкціями.  

Міністерство фінансів, ймовірно, збиралося накласти штраф на торгівлю; однак, він не запропонував графік для впровадження.

13 листопада Kraken у своєму твіті пояснив, що облікові записи призупинено, щоб захистити своїх клієнтів, а також зазначив, що він зберігає повні резерви, а кошти інших клієнтів це взагалі не вплине, ймовірно, прагнучи покласти край побоюванням користувачів, що платформа може мати проблеми з ліквідністю через рішення про заморожування коштів.

11 листопада FTX оприлюднила, що компанія та її дочірня компанія Alameda Research подали заяву про банкрутство відповідно до розділу 11. Крім того, головний виконавчий директор Сем Бенкман-Фрід подав у відставку. Отже, такі компанії, як Kraken та багато інших, планують призупинити доступ до облікових записів з огляду на безпеку громадськості.

Останні дописи Рітики Шарми (подивитися всі)