Транскордонна співпраця правоохоронних органів є ключем до стримування злочинів, пов’язаних із криптовалютою ⋆ ZyCrypto

реклама

 

 

Одна з переваг криптовалют полягає в тому, що вони дозволяють здійснювати фінансові операції глобально та в режимі реального часу. Однак цю саму вигоду використовували злочинці для вчинення злочинів, пов’язаних із криптовалютою, по всьому світу. Транскордонна співпраця правоохоронних органів призвела до розслідування, судового переслідування та засудження сторін, причетних до криптозлочинів.

У листопаді 2020 року Міністерство юстиції США повідомило, що Сполучені Штати (США) вилучили віртуальну валюту на суму приблизно 24 мільйони доларів США від імені уряду Бразилії в рамках схеми шахрайства з криптовалютою.

Нещодавно, у лютому 2022 року, Імміграційна та митна служба США (ICE) і Служба внутрішньої безпеки (HSI) співпрацювали у розслідуванні ймовірної змови з метою відмивання криптовалюти, викраденої під час злому криптовалютної біржі Bitfinex у 2016 році. Департамент поліції Ансбаха в Німеччині допомагав у цьому розслідуванні. 

У березні 2022 року президент США Джо Байден видав виконавчий наказ (EO), щоб забезпечити відповідальний розвиток цифрових активів у США. Крім прохання до різних федеральних відомств працювати разом над розробкою комплексної нормативно-правової бази для цифрових активів, EO також звернувся до правоохоронних органів з проханням вивчити транскордонне співробітництво в боротьбі зі злочинами, пов’язаними з криптовалютою.

У EO говорилося: «Протягом 90 днів після дати цього наказу Генеральний прокурор, проконсультувавшись із Державним секретарем, Міністром фінансів і Міністром внутрішньої безпеки, має надати звіт Президенту про те, як посилити міжнародне співробітництво між правоохоронними органами для виявлення, розслідування та судового переслідування злочинної діяльності, пов’язаної з цифровими активами».

5 серпня 2022 року Міністерство юстиції США повідомило, що ймовірного російського відмивача криптовалютних грошей було екстрадовано з Греції до Сполучених Штатів за звинуваченнями в роботі незаконної біржі біткойнів, яка нібито отримала депозити на суму понад 4 мільярди доларів США. Міністерство юстиції Греції сприяло переведенню підсудного до США.

І ще одна недавня подія — корейські незареєстровані постачальники послуг віртуальних активів (VASP) потрапили в центр уваги. Згідно з прес-релізом від 18 серпня 2022 року, Підрозділ фінансової розвідки Кореї (KoFIU) повідомив слідчий орган про 16 незареєстрованих іноземних VSAP, які пропонують бізнес-послуги на внутрішньому ринку. У рамках заходів, які необхідно вжити проти незареєстрованих VSAP, KoFIU планує інформувати підрозділи фінансової розвідки (FIU) відповідних країн про порушення незареєстрованих VSAP.

Враховуючи глобальний характер криптовалютної діяльності, правоохоронні органи підвищують рівень співпраці для розслідування та судового переслідування злочинів, пов’язаних із криптовалютою. Такі партнерства показують, що жодне місце не може бути надто далеко від довгої руки закону.