Злочинне використання криптовалюти є «новою загрозою» — поліція Австралії

Федеральне правоохоронне агентство Австралії назвало злочинне використання криптовалюти «новою загрозою» в країні, але стверджує, що не відставати від злочинців – це постійний виклик. 

Представник федеральної поліції Австралії (AFP) повідомив Cointelegraph, що спостерігається «збільшення кількості правопорушників, які використовують криптовалюти для сприяння незаконному бізнесу та намагаються приховати право власності на активи», зазначивши:

«Злочинне використання криптовалюти є новою загрозою для правоохоронних органів».

Однак вони визнали, що найбільшим завданням для правоохоронних органів є «постійне вдосконалення» їхніх «інструментів, методів і правових рамок», щоб йти в ногу зі злочинцями, особливо в умовах зростання поширення криптовалюти.

Минулого місяця AFP заснувало новий підрозділ криптовалюти, зосереджений на моніторинг транзакцій, пов'язаних з криптовалютою.

Однак речник сказав, що, незважаючи на попереднє створення підрозділів, орієнтованих на криптографію, «злочинці продовжують знаходити можливості уникнути правоохоронних органів і використовувати громадськість».

Неправильний фокус? 

Один австралійський приватний детектив вважає, що AFP ще не зосередилася на «плідному та прибутковому» криптозлочині — шахрайстві з інвестиціями в Інтернеті.

Виконавчий голова IFW Global Кен Гембл розповів Cointelegraph, що AFP останнім часом зосереджується на відмиванні криптовалютних грошей, пов’язаному з торгівлею наркотиками, кібервторгненням, програмами-вимагачами, компрометацією електронної пошти та хакерством, але не на «великомасштабному шахрайстві з інвестиціями в Інтернеті».

Дані Scamwatch за січень-липень цього року виявили, що австралійці програли 242.5 мільйона австралійських доларів (152.6 мільйона доларів) шахраї вже отримали у 2022 році, причому більшість коштів було втрачено через інвестиційне шахрайство, включаючи шахрайство з приводу романтики, класичні схеми Понці та шахрайство з криптовалютою.

Цифра вже на 36% перевищує показник за весь 2021 рік.

Слідчий також вважає, що деякі правоохоронні відділи все ще не повністю обладнані для розгляду справ про крипто-злочини, додаючи, що «правоохоронним органам потрібна краща підготовка та освіта щодо того, як працює криптовалюта».

У липневому звіті аналітичної фірми Chainalysis було виявлено, що 74% державних установ відчувають недостатню оснащеність для розслідування злочинів, пов’язаних із криптовалютою, причому респонденти вказали, що багато агентств не використовують спеціалізовані аналітичні інструменти блокчейну.

«Існує дефіцит професійних і сертифікованих засобів відстеження криптовалюти, що швидко залучає кримінальну індустрію», — сказав Гембл.

За темою: Руки вгору! Інтерпол вривається в метавсесвіт

Це може незабаром змінитися, оскільки низка міжнародних і національних органів влади оголосить про створення підрозділів, орієнтованих на криптозлочинність, цього року.

Тим часом нещодавно Інтерпол (Міжнародна організація кримінальної поліції). створив спеціальну команду в Сінгапурі щоб допомогти уряду боротися зі злочинами, пов’язаними з віртуальними активами.

Секретар Інтерполу Юрген Сток заявив на генеральній асамблеї Інтерполу в Індії про необхідність подальшого навчання крипто для правоохоронних органів, сказавши, що криптовалюта «становить виклик», оскільки агентства «не мають належного навчання та належного оснащення з самого початку».