Пара надіслала через Crypto.com 10.5 мільйонів доларів, стверджуючи, що думала, що виграла приз

Подружжя з Мельбурна, яке помилково надіслало майже 6.6 мільйона доларів, або 10.5 мільйона австралійських доларів, на Crypto.com у 2021 році, стверджує в суді, що вони вважали, що кошти були виграні через конкурс.

Теваманогарі Манівел та її чоловік Джатіндер Сінгх, наразі перебувають під судом у Верховному суді Вікторії за звинуваченнями у крадіжці, серед іншого, після того, як дует нібито пішов на шалені витрати на кошти Crypto.com минулого року.

З'явившись через відеозв'язок у магістратському суді Мельбурна 11 жовтня, Манівел і Сінгх не визнали себе винними за відповідними звинуваченнями, а захист полягав у тому, що Сінгх думав, що він виграв конкурс від Crypto.com, і сказав про це своїй дружині.

Кошти спочатку були надіслані на банківський рахунок Манівела в травні 2021 року, а спеціаліст із дотримання вимог Crypto.com Мічі Чан Форес повідомила суду, що проблема виникла через те, що працівник із Болгарії ввів неправильні дані в електронну таблицю Excel.

Сам обліковий запис Crypto.com належав Сінгху, але кошти пішли на банківський рахунок його дружини, оскільки він використовував її банківські картки для покупки криптовалюти. Фірма не усвідомила своєї помилки, поки не відбувся аудит у грудні.

Сінгх стверджує, що думав, що виграв гроші, оскільки раніше отримав повідомлення від компанії щодо конкурсу. Однак Fores заперечив існування такої конкуренції та зазначив, що Crypto.com не надсилав жодних сповіщень, щоб повідомити користувачам про перемоги в конкурсі.

Їх звинувачення дещо відрізняються, як і Манівел звинувачений у крадіжці за зняття коштів зі свого банківського рахунку Співдружності, недбале поводження з доходами, отриманими злочинним шляхом, і спробу втекти з країни.

У березні Манівел була заарештована в аеропорту Мельбурна після того, як було стверджено, що вона намагалася полетіти додому в Малайзію з приблизно 11,000 XNUMX австралійських доларів.

Під час останнього слухання її звільнили під заставу на суворих умовах, вона повинна була здати свій паспорт і їй заборонили відвідувати будь-які пункти відправлення.

Адвокат Манівел стверджує, що вона не знала про висунуті проти неї кримінальні звинувачення, коли намагалася полетіти до Малайзії.

Сінгха в основному звинувачують у крадіжці за вилучення коштів Crypto.com з банку. Рухаючись далі, Манівел і Сінгх призначені на слухання в окружному суді 8 листопада.

Витрати

Офіцер поліції повідомив суду, що кошти нібито були використані для купівлі чотирьох будинків, автомобілів, подарунків для родичів, предметів мистецтва та деяких меблів, а 4 мільйони австралійських доларів також були відправлені на банківський рахунок у Малайзії.

За темою: Французька поліція використовує дослідження крипторозшуків Twitter, щоб зловити шахраїв

Один з їхніх чотирьох будинків включав нерухомість із п’ятьма спальнями вартістю 1.35 мільйона австралійських доларів у Крейгіберні, яку Верховний суд штату Вікторія негайно наказав продати, а гроші повернути Crypto.com.

На сьогоднішній день близько 7 мільйонів доларів США повернуто, а 3 мільйони доларів ще належить розрахувати. Повідомляється, що триває цивільний позов щодо заморожування власності та повернення коштів, що залишилися.