У 2013 році Crater, засновник My Big Coin Inc, знайшов корпоративні офіси постачальника підробленої криптовалюти та віртуальних платіжних послуг у Лас-Вегасі.
У період з 40 по 6 роки він ошукав приблизно 2014 осіб на суму близько 2017 мільйонів доларів, а його партнери спотворили токен.
Ренделл Картер, засновник компанії та творець My Big Coin, був визнаний винним у четвер у шахрайстві та участі в незаконних транзакціях федеральним судом присяжних у Бостоні. Він стверджував, що токен криптовалюти My Big Coin забезпечений матеріальними активами на суму 300 мільйонів доларів, включаючи золото, нафту та інші товари. Він також повідомив інвесторам, що вони можуть обмінювати свої токени на інші віртуальні та фіатні валюти та що My Big Coin і MasterCard співпрацюють.
Прокуратура стверджує, що Крейтер використовував гроші інвесторів для особистих витрат, витрачаючи сотні тисяч на твори мистецтва, коштовності та антикваріат. В одному з перших випадків, коли суд вирішив, що криптовалюти можна вважати товаром, Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) спочатку звинуватила його в шахрайстві з товарами в 2018 році.
У той час, CFTC також подав цивільні позови проти трьох знайомих Крейтера, включаючи Джона Роша, генерального директора My Big Coin, і двох інших осіб.
Федеральна прокуратура переслідувала його, коли CFTC спочатку порушили проти нього справу, а у 2019 році домоглися обвинувального акта. Щоб розібратися у цьому питанні, Міністерство юстиції співпрацювало з CFTC, ФБР та USPIS.
Він може провести до 30 років за ґратами, якщо його визнають винним за чотирма пунктами звинувачення в шахрайстві та трьох пунктах звинувачення у відмиванні грошей. 27 жовтня обвинуваченому буде винесено вирок у присутності федерального окружного судді.
Однак, за словами його адвоката Скотта Лопеса, Крейтер не зробив нічого поганого, оскільки інвестори добре усвідомлювали ризики, пов’язані з криптовалютами, ще до здійснення інвестицій.
Джерело: https://www.thecoinrepublic.com/2022/07/26/convicted-jail-my-big-coin-founder-found-guilty-for-scams/