За останні два роки в криптографічному секторі було зафіксовано кілька кібератак і експлойтів. Слабке регулювання криптовалюти та менша увага до крипторинку відкрили шлях для шахраїв до крадіжки криптовалютних активів на мільйони з різних платформ. Деякі зловмисники використовували платформи соціальних мереж, щоб націлюватися на жертв, оголошуючи фальшиві розіграші та рекламуючи фальшиві криптовалюти.
Згідно з повідомленнями, у 14 році шахраї зламали криптоактиви на суму майже 2021 мільярдів доларів. За даними CNBC, у 79 році збитки від атак, пов’язаних із криптовалютою, зросли до 2020%. Більшість викрадених коштів були з протоколів DeFi. Топ-10 найбільших криптовалютних експлойтів 2022 року зафіксували збитки на 2.1 мільярда доларів.
Раніше європейська поліція ініціювала 20 рейдів на підозрюваних, причетних до злочину крипто пов’язані схеми шахрайства, які вплинули на сотні мільйонів євро. Згідно з регіональними повідомленнями, поліцейські обшукали 18 місць, чотири кол-центри та понад 250 робочих місць, які ідентифіковані в Німеччині, Кіпрі, Сербії та Болгарії. Шахраї вербували на роботу в кол-центри, щоб обманювати людей у соціальних мережах.
Тим часом зловмисники в основному використовують методи Понці для націлювання на жертв на різних платформах. Схема Понці – це метод, коли жертви вважають, що вони отримують прибуток від підприємницької діяльності, але вони не знають, що причиною цих коштів є інші інвестори. Є ще одна техніка під назвою «фішинг», коли шахраї створюють електронні листи з підозрілими сайтами.
Нещодавно кіберзловмисники зламали офіційний обліковий запис у Twitter GOL TV, американського спортивного телеканалу, щоб рекламувати шахрайство з XRP. Вони діяли як афілійовані компанії Ripple і пропонували користувачам інвестиційні можливості, не підкріплені регулятивним наглядом.
11 січня Європол повідомив, що 14 шахраїв були затримані в Сербії та один у Німеччині. Агентство повідомило: «Зараз оцінюється, що фінансовий збиток німців становить понад 2 мільйони євро, тоді як інші країни, такі як Швейцарія, Австралія та Канада, також мали жертв». Згідно з даними Європолу, незаконні угруповання отримали прибутки приблизно від чотирьох колл-центрів у Східній Європі, можливо, у сотні мільйонів євро. Нещодавно така ж ситуація повторилася в Амстердамі, Римі та Брюсселі.
У Болгарії, Сербії та на Кіпрі ліквідовано кол-центри, що продають підроблені криптовалюти.
Заманили злочинні організації
жертви інвестували понад 2 мільйони євро у фіктивні веб-сайти для криптовалютних інвестицій.
ПОДРОБИЦІ
https://t.co/sP21aOn8WY pic.twitter.com/jfF7xsuog9
- Європол (@Europol) Січень 12, 2023
Раніше Бюро імміграції Філіппін (BI) врятувало шістьох жертв іммігрантів у міжнародному аеропорту Кларка, які нещодавно потрапили в пастку «кільця торгівлі криптовалютами». Відповідно до звіту ProPublica, «десятки тисяч людей з усієї Азії були змушені шахрайством в Америці та в усьому світі на мільйони доларів. Тих, хто чинить опір, чекають побиття, позбавлення їжі або щось гірше».
Джерело: https://www.thecoinrepublic.com/2023/03/05/continuous-rise-of-crypto-scammers-in-the-european-nations/