Coinbase: чоловіка засуджено до в'язниці за першу справу про інсайдерську торгівлю криптовалютою

• Брата колишнього менеджера Coinbase засудили до в'язниці за інсайдерську торгівлю криптовалютою
• Особі було пред’явлено звинувачення у скоєнні злочину у липні 2022 року разом із двома іншими особами

Міністерство юстиції Сполучених Штатів оприлюднило заяву про вирок особі у справі про інсайдерську торгівлю криптовалютою. Чоловіка Ніхіла Вахі засудили до 10 місяців ув'язнення. І це перший вирок, пов’язаний із інсайдерською торгівлею криптовалютою.

Вахі торгував криптовалютами на основі інформації, яку він отримав від свого брата – Ішана Вахі, колишнього менеджера з продуктів Coinbase. Згідно з прес-релізом, Вахі визнав себе винним у змові з метою шахрайства. Крім того, генеральний прокурор США Деміан Вільямс прокоментував,

«Інсайдерська торгівля створює враження, що все сфальсифіковано і що тільки люди з таємними перевагами можуть заробити справжні гроші. Сьогоднішній вирок ясно показує, що ринки криптовалюти не беззаконні. Незаконна інсайдерська торгівля має реальні наслідки»,

У Twitter виявлено інсайдерську торгівлю Coinbase

Цікаво, що випадок інсайдерської торгівлі вперше виявив користувач Twitter на ім’я Кобі. На це звернуло увагу Федеральне бюро розслідувань (ФБР). Кобі мав виявлено адреса Ethereum, яка придбала «сотні тисяч доларів токенів», які мали бути розміщені на Coinbase. Крім того, покупка відбулася рівно за 24 години до офіційного оголошення.

Як тільки це стало відомо, Coinbase запустила службове розслідування та провела зустріч зі своїм колективом. Опублікувавши це, Ішан Вахі намагався втекти з країни та повідомив своєму братові та другові про розслідування. Однак правоохоронні органи припинили спробу до того, як він встиг сісти в літак.

Розслідування встановило, що Ішан Вахі передав інформацію про криптовалюти, які будуть розміщені на Coinbase, своєму братові та другу — Саміру Рамані. І завдяки цій перевагі троє обвинувачених отримали прибуток у розмірі 1.5 мільйона доларів, торгуючи принаймні 25 токенами. Крім того, схема діяла щонайменше з червня 2021 року до квітня 2022 року. Ці троє були стягується із змовою щодо шахрайства через електронну пошту та шахрайства з дротом у зв’язку зі схемою здійснення внутрішньої торгівлі криптовалютою.