Китай розкриває схему відмивання криптовалютних грошей на 5.6 мільярда доларів (звіт)

Повідомляється, що правоохоронці з Хеньяна (місто в провінції Хунань на півдні Китаю) розкрили злочинну групу, яка використовувала криптовалюти для відмивання 40 мільярдів юанів (приблизно 5.6 мільярда доларів).

За останні кілька місяців влада Китаю припинила численні подібні схеми, заарештувавши тисячі людей.

«Стоденна акція»

За словами місцевого охоплення, китайська поліція заарештувала 93 особи в місті Хеньян за підозрою у відмиванні близько 5.6 мільярдів доларів за допомогою цифрових активів. Влада провела рейди на 10 фізичних об’єктах, вилучила понад 100 електронних пристроїв і заморозила близько 42 мільйонів доларів під час операції під назвою «Стоденна акція».

Банда нібито придбала цифрові активи за незаконні кошти, а потім конвертувала їх в американські долари для відмивання прибутків. Поліція стверджувала, що джерелом грошей були переважно азартні ігри та телекомунікаційне шахрайство.

Китай не є місцем, де криптовалютна діяльність може процвітати. Протягом багатьох років вітчизняний уряд дав зрозуміти, що він не підтримує галузь, і планує ввести жорсткі заходи. Негативна позиція досягла піку у вересні 2021 року, коли Народний банк Китаю (PBoC) заборонений всі операції з цифровими активами на місцевій території.

Незважаючи на обмеження, жителі найбільш густонаселеної країни світу залишаються зацікавленими в класі активів. Недавнє дослідження Chainalysis оцінка що Китай увійшов до топ-10 серед світових лідерів із впровадження криптовалюти.

Попередні рейди

У червні минулого року китайська поліція арештований 1,100 осіб, які ймовірно використовували цифрові валюти для відмивання коштів для шахрайства в телекомунікаційних мережах. Крім того, влада затримала 170 злочинних організацій, пов'язаних зі схемою.

У березні 2022 року Шанхайське бюро громадської безпеки та Бюро громадської безпеки Янпу провели спільне розслідування пірамідних схем з використанням цифрових активів. У результаті вони зупинено онлайн-платформа, яка за час свого існування обдурила інвесторів майже на 16 мільйонів доларів.

Поліція висвітлила цю операцію, заявивши, що це була перша зламана схема криптовалютної піраміди в історії Шанхаю.

«Громадськість повинна підвищувати обізнаність щодо запобігання ризикам і свідомо протистояти фінансовим пірамідам. Управління громадської безпеки Шанхаю з економічних розслідувань також продовжуватиме боротьбу з економічними злочинами, які загрожують законним правам та інтересам громадян, і ефективно захищатиме законні права та інтереси споживачів», – заявили представники влади.