Фірма аналізу блокчейнів Chainalysis повідомляє в новому повідомити про криптозлочин боротьба була певною мірою ефективною. Хоча кількість злочинів не обов’язково знизилася за останні роки, боротьба з ними обмежила злочинців певними платформами під час переведення коштів, переказу своїх викрадених коштів у фіат або участі в незаконних транзакціях.
У новому звіті Chainalysis говориться, що у злочинців не так багато підприємств
У своєму звіті Chainalysis стверджує, що більшість злочинців обмежені приблизно 915 цифровими платформами для участі в незаконних переказах. Це найменше число, зафіксоване з 2012 року, мабуть, року, коли криптовалюта була ще дуже новою та в розробці. Аналітична компанія також заявила, що за останні роки багато незаконних фірм припинили свою діяльність, таким чином у злочинців було менше можливостей, оскільки вони більше не мали великих притулків, щоб досліджувати їх під час незаконних операцій.
Крім того, Chainalysis повідомила, що з 915 доступних варіантів приблизно п’ять фірм займаються приблизно 68 відсотками незаконних операцій і виведення коштів у криптопростір. Кім Грауер, директор з досліджень Chainalysis, пояснив у заяві:
Шокує бачити, як деякі з цих депозитних адрес переміщують понад сто мільйонів доларів незаконних коштів і все ще працюють, хоча це надзвичайно прозоро та легко побачити за допомогою аналітики блокчейну, тому це справді здається непоганою точкою, де ми можемо припинити роботу , профілювати та (певною мірою) викорінювати цю діяльність.
Грауер продовжив, сказавши, що у звіті не ясно, чи впала чи зросла злочинність у космосі за останній рік. Грауер каже, що деталі досить складні, і згадує:
Ви не проводите атаку програм-вимагачів, якщо немає способу перетворити цей викуп на щось придатне для використання. Те, що ми дійсно бачимо, як OFAC робить, і на чому ми справді звернули увагу, це те, що відмивання грошей є тим, що сприяє злочинності, і я думаю, що триваючі репресії показали, що люди розуміють, що вони перебувають у точці, коли може бути значущим втручанням.
Минулого року більшість злочинів набула вигляду «білих комірців». Наприклад, стверджується, що вийшов з ладу протокол цифрового кредитування Celsius нецільове використання коштів клієнтів до свого банкрутства, яке почалося літом з 2022.
Те ж саме було повідомлено про FTX, золоту дитину криптоарени. Засновника і виконавчого директора компанії Сема Бенкмана-Фріда звинуватили в за рахунок коштів клієнтів щоб погасити кредити для своєї іншої фірми Alameda Research і придбати елітну багамську нерухомість.
Як ви це контролюєте?
Анонімний чиновник казначейства пояснив:
Спосіб відмивання грошей у широкому масштабі полягає в тому, що ви повільно зменшуєте кількість відкритих вразливостей. Потроху ви робите прогалини все менше і менше, все менше і менше. Якщо ви закриєте більше прогалин у дамбі, більше води потече через ці відкриті отвори.
Джерело: https://www.livebitcoinnews.com/chainalysis-crypto-crime-outlets-have-become-limited/