Chainalysis: Криптозлочинність зросла до безпрецедентного рівня

Минулого року криптовалютний простір відбувся безпрецедентним зростанням, і, на жаль, це призвело до значного сплеску злочинності, пов’язаної з криптовалютою. Згідно з новим дослідженням, проведеним аналітичною компанією Chainalysis, незаконна діяльність у криптовалютному просторі призвела до того, що приблизно 14 мільярдів доларів США криптовалюти перейшли на шахрайські або шахрайські адреси.

Chainalysis: кількість злочинів майже подвоїлася у 2021 році

Порівняйте цю цифру з 7.8 мільярдів доларів, які були вкрадені в 2020 році. З року в рік кількість шахрайства зросла приблизно на 80 відсотків. У той же час, однак, загальні транзакції, що відбуваються в криптопросторі протягом 2021 року, зросли більш ніж на 550 відсотків. Загалом у 15.8 році було продано 2021 трильйона доларів криптовалютою.

Кім Грауер, керівник відділу досліджень Chainalysis, пояснила в інтерв'ю:

Обсяг законної діяльності зростав набагато швидше, ніж обсяг злочинної діяльності.

Це дуже хороший знак, оскільки він говорить про те, що криптопростір росте нормально. Незважаючи на те, що шахрайство і злочин існують, кількість законної діяльності, що відбувається в цьому просторі, явно переважає всі незаконні події. Це говорить про те, що простір стає набагато більш популярним і легітимним, оскільки роздрібні торговці та установи однаково збігаються з його пропозиціями.

У той же час не можна ігнорувати шахрайство та злочини, що відбуваються в галузі, і не слід. Якщо це відкинути в сторону, є велика ймовірність, що ці злочинці продовжуватимуть виходити з рук у всьому, що вони роблять, і ми, можливо, не побачимо кінця шахрайству на цій зростаючій фінансовій арені.

У результаті загроз все більше регуляторів прагнуть мати вплив на простір, і ми потенційно можемо очікувати, що уряди будуть більше залучатися до криптовалют, оскільки простір стає все більшим. Серед найбільших злочинів, свідками яких був Chainalysis у 2021 році, були програми-вимагачі та шахрайства, пов’язані з NFT.

Крім того, представники кажуть, що бачили багато нових монет, створених протягом встановлених періодів, і за миттєво подорожчали до непомірних цін. Саме тоді, коли здавалося, що все досягне нового піку, керівники закривали монети і кидалися з усіма коштами, які інвестори вкладали в проекти. Це класична схема «вирвати та втекти», яка дуже поширена у світі криптовалют.

Також спостерігається значне зростання шахрайських криптобірж, яскравим прикладом є Thodex у Стамбулі, Туреччина. Компанія несподівано втекла з країни і залишила близько 400,000 XNUMX клієнтів, які не змогли отримати доступ до своїх коштів.

Дефі — велика мішень

Нарешті, Грауер пояснив, що серед платформ defi відбувається все більше шахрайства, оскільки їхній код є відкритим і доступним будь-кому. Грауер каже:

Багато коду, який пише ці протоколи, є загальнодоступним і відкритим, тому будь-хто може переглянути їх і шукати помилки в коді, які потім може використовувати.

Теги: Chainalysis, крипто-злочин, Кім Грауер