Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC) порушила позов проти Rathnakishore Giri з Нью-Олбані. Агентство поширило позов на його компанії, SR Private Equity, LLC і NBD Eidetic Capital LLC. Гірі через ці компанії нібито реалізував шахрайську схему.
Згідно з нещодавньою заявою CTFC, позов було подано до окружного суду Південного округу США, штат Огайо. Як зазначено в заяві, відповідач через свої фірми нібито вимагав понад 12 мільйонів доларів і 10 BTC від понад 150 клієнтів. У рамках позову в позові фірма Гірі також неправильно розпорядилася коштами, зарезервованими для криптовалютної торгівлі клієнтів.
Позов виявив, що батьки Гірі, Лока Павані Гірі та Гірі Субранмані, обидва були співучасниками шахрайства. Їх обох звинувачують у тому, що вони були підсудними, затримуючи кошти без законних підстав.
Зараз CFTC вимагає наказу проти подальших порушень своїх правил і Закону про біржі спільноти (CEA). Агентство також вимагає цивільних грошових стягнень, постійної заборони на торгівлю та реєстрацію, а також відшкодування незаконно отриманих доходів порушникам.
Відповідачі нібито здійснювали шахрайські дії з 2019 року до моменту затримання цього року CFTC. За останні три роки його фірми шахрайським шляхом придбали понад 12 мільйонів доларів і 10 одиниць BTC. Фірма використовувала різні неправдиві та оманливі заяви, такі як гарантії прибутку та передбачуваний успіх Гірі як трейдера цифрових активів, щоб обдурити нічого не підозрюючих клієнтів.
За даними CFTC, Гірі та його компанії запевнили клієнтів, що їх початковий капітал може бути вилучений у будь-який час. Вони також обіцяли відсотки в будь-який час, що було неправдою. Як виявилося, кошти, отримані від понад 150 клієнтів, були інвестовані в особисті цифрові активи відповідача.
У скарзі, поданій CFTC, у своєму зверненні до клієнтів зазначено, що відповідачі виключили істотні факти. Це також включає в себе неправильне використання державних коштів відповідачем для виплати прибутків іншим клієнтам у подібних схемах Понці. У скаргах також зазначено, що кошти клієнтів використовувалися для фінансування екстравагантного способу життя Гірі, включаючи оренду яхт, розкішний відпочинок і шопінг. Відповідачі перенаправляли кошти клієнтів на торгові рахунки Giri для цифрових активів.
Однак агентство закликало широку громадськість завжди підтверджувати реєстраційний статус компанії в CFTC, перш ніж інвестувати свій капітал. Агентство підтверджує свою відданість відстеженню та відстеженню різноманітних шахрайських проектів і компаній, які розгойдують криптосвіт.
Нагадаємо, у червні регулюючий орган висунув південноафриканську компанію Bitcoin Club Mirror Trading International (MTI) у шахрайстві з товарами на 1.7 мільярда доларів. Він також звинуватив криптовалютну біржу Germini у привласненні ф’ючерсів BTC у 2017 році.
споріднений
Tamadoge – грайте, щоб заробити мем-монету
- Заробляйте TAMA в битвах із домашніми тваринами-дожами
- Обмежена поставка 2 мільярдів, спалювання жетонів
- Гра Metaverse на основі NFT
- Передпродаж прямо зараз – tamadoge.io
Джерело: https://insidebitcoins.com/news/cftc-sues-ohio-man-over-crypto-ponzi-scheme