Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC) оголосила у вівторок, що отримала наказ про згоду на примусові дії проти відповідачів, які здійснили шахрайство з торгівлею іноземною валютою (форекс) і криптовалютою, обдуривши понад 7.2 мільйона доларів.
Основним обвинуваченим у справі був Абнер Алехандро Тіноко, який керував самозваною інвестиційною компанією Kikit & Mess Investments, LLC і привласнив кошти, отримані від інвесторів для керованої торгової діяльності.
CFTC вперше звинуватила Тіноко та його компанію в жовтні 2010 року. Спочатку обманувалася сума оцінюється приблизно в 3.9 мільйонів доларів, але пізніше виявилося, що це понад 7.2 мільйона доларів.
Команда CFTC
CFTC
Закон про товарні біржі (CEA) 1974 року в США створив Комісію з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC). Комісія захищає та регулює ринкову діяльність від маніпуляцій, шахрайства та зловживання торговельною практикою та сприяє справедливості у ф'ючерсних контрактах. CEA також включала Угоду Сад-Джонсона, яка визначала повноваження та відповідальність щодо моніторингу фінансових контрактів між Комісією з торгівлі товарними ф'ючерсами та Комісією з цінних паперів і бірж. Сьогодні це найбільші регуляторні та органи влади в Сполучених Штатах. Комісія працює, щоб гарантувати, що торгівля на американських ф'ючерсних біржах є чесною і чесною, а також зберігає цілісність на ринку. Існує 11 американських ф'ючерсних бірж. Комісія знаходиться поза політичною сферою і не контролюється жодною партією. Щоб гарантувати це в жодному разі, більше трьох членів не можуть представляти одну політичну партію. Нещодавно CFTC дала добро на стартап-біржу, яка хоче залучити окремих трейдерів у ризикований світ ф’ючерсів. Мала біржа, очолювана колишнім керівником TD Ameritrade Holding Corp., у 2020 році отримала схвалення Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами на те, щоб стати новітньою біржею ф'ючерсів США. Поточні біржі в США, що знаходяться під регулюючим органом CFTC, включають наступне: Чиказька біржа опціонів (CBOE) Міжнародний валютний ринок групи CME (IMM) Чиказька торгова рада (CBOT) Чиказька товарна біржа (CME / GLOBEX) Нью-Йоркська товарна біржа Біржа (NYMEX) і (COMEX) Торгова рада Канзас-Сіті (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Міжконтинентальна біржа (ICE) Міжнародна нафтова біржа (IPE) 2001 Нью-Йоркська торгова рада (NYBOT) 2005 Вінніпезька товарна біржа (WCE) ) 2007 Партнерство по біржі природного газу TSX Group 2008 Європейська кліматична біржа 2010 Чиказька кліматична біржа (CCE) 2010 NYSE 2013 Лондонська міжнародна біржа фінансових ф'ючерсів та опціонів (LIFFE) Міннеаполіська зернова біржа (MGEX) Nadex (раніше Hedgeleh-Street) (раніше Hedgeleh-Street) SSF) і ф'ючерси на ETF) Ф'ючерсна біржа Nasdaq (NFX)
Закон про товарні біржі (CEA) 1974 року в США створив Комісію з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC). Комісія захищає та регулює ринкову діяльність від маніпуляцій, шахрайства та зловживання торговельною практикою та сприяє справедливості у ф'ючерсних контрактах. CEA також включала Угоду Сад-Джонсона, яка визначала повноваження та відповідальність щодо моніторингу фінансових контрактів між Комісією з торгівлі товарними ф'ючерсами та Комісією з цінних паперів і бірж. Сьогодні це найбільші регуляторні та органи влади в Сполучених Штатах. Комісія працює, щоб гарантувати, що торгівля на американських ф'ючерсних біржах є чесною і чесною, а також зберігає цілісність на ринку. Існує 11 американських ф'ючерсних бірж. Комісія знаходиться поза політичною сферою і не контролюється жодною партією. Щоб гарантувати це в жодному разі, більше трьох членів не можуть представляти одну політичну партію. Нещодавно CFTC дала добро на стартап-біржу, яка хоче залучити окремих трейдерів у ризикований світ ф’ючерсів. Мала біржа, очолювана колишнім керівником TD Ameritrade Holding Corp., у 2020 році отримала схвалення Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами на те, щоб стати новітньою біржею ф'ючерсів США. Поточні біржі в США, що знаходяться під регулюючим органом CFTC, включають наступне: Чиказька біржа опціонів (CBOE) Міжнародний валютний ринок групи CME (IMM) Чиказька торгова рада (CBOT) Чиказька товарна біржа (CME / GLOBEX) Нью-Йоркська товарна біржа Біржа (NYMEX) і (COMEX) Торгова рада Канзас-Сіті (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Міжконтинентальна біржа (ICE) Міжнародна нафтова біржа (IPE) 2001 Нью-Йоркська торгова рада (NYBOT) 2005 Вінніпезька товарна біржа (WCE) ) 2007 Партнерство по біржі природного газу TSX Group 2008 Європейська кліматична біржа 2010 Чиказька кліматична біржа (CCE) 2010 NYSE 2013 Лондонська міжнародна біржа фінансових ф'ючерсів та опціонів (LIFFE) Міннеаполіська зернова біржа (MGEX) Nadex (раніше Hedgeleh-Street) (раніше Hedgeleh-Street) SSF) і ф'ючерси на ETF) Ф'ючерсна біржа Nasdaq (NFX)
Прочитайте цей Термін наказом було накладено судову заборону, яка включає постійні заборони Тіноко та його компанії на торгівлю та реєстрацію. Крім того, їм було заборонено майбутні порушення Закону про товарні біржі (CEA).
Відповідачі також мають забезпечити реституцію, вилучення та цивільну грошову пеню, але ці цифри будуть визначені регулятором пізніше.
Масове шахрайство
За даними CFTC, Тіноко разом зі своєю компанією керував шахрайською схемою інвестування принаймні з вересня 2020 року. Йому вдалося зібрати кошти щонайменше від 322 клієнтів із запевненнями в управлінні їх індивідуальним торговим портфелем у Форекс
Forex
Іноземна валюта або форекс — це акт конвертації валюти однієї країни у валюту іншої країни (яка володіє іншою валютою); наприклад, конвертація британських фунтів у долари США, і навпаки. Обмін валют можна здійснювати через фізичну касу, наприклад, у бюро обміну валют, або через Інтернет через брокерські платформи, де відбуваються валютні спекуляції, відомі як торгівля на форекс. Валютний ринок за своєю природою є найбільший у світі торговий ринок за обсягом. Згідно з останнім опитуванням Банку міжнародних розрахунків (BIS), ринок Форекс зараз обертається понад 5 трильйонів доларів щодня, при цьому найбільше обмінів відбувається між доларом США та євро (EUR/USD), за яким слідує долар США. і японська єна (USD/JPY), потім долар США і фунт стерлінгів (GBP/USD). Зрештою, саме обмін між валютами викликає коливання валюти країни по відношенню до іншої валюти – це відомо як обмінний курс. Що стосується вільно плаваючих валют, то це визначається попитом і пропозицією, наприклад імпортом та експортом, а також валютними трейдерами, такими як банки та хедж-фонди. Акцент на роздрібній торгівлі для ФорексТрейдінг на ринку форекс з метою отримання фінансової вигоди колись був виключною сферою фінансових установ. Але завдяки винаходу Інтернету та досягненням фінансових технологій у 1990-х роках майже будь-хто тепер може почати торгувати на цьому величезному ринку. . Все, що вам потрібно, це комп’ютер, підключення до Інтернету та обліковий запис у форекс-брокера. Звичайно, перш ніж почати торгувати валютами, необхідний певний рівень знань і практики. Once може отримати певну практику, використовуючи демонстраційні рахунки, тобто здійснювати торгівлю за допомогою демонстраційних грошей, перш ніж перейти до реальної торгівлі після досягнення впевненості. Дві основні галузі торгівлі відомі як технічний аналіз і фундаментальний аналіз. Технічний аналіз відноситься до використання математичних інструментів і певних моделей, щоб допомогти вирішити, купувати чи продавати валютну пару, а фундаментальний аналіз відноситься до оцінки національних і міжнародних подій, які потенційно можуть вплинути на вартість валюти країни.
Іноземна валюта або форекс — це акт конвертації валюти однієї країни у валюту іншої країни (яка володіє іншою валютою); наприклад, конвертація британських фунтів у долари США, і навпаки. Обмін валют можна здійснювати через фізичну касу, наприклад, у бюро обміну валют, або через Інтернет через брокерські платформи, де відбуваються валютні спекуляції, відомі як торгівля на форекс. Валютний ринок за своєю природою є найбільший у світі торговий ринок за обсягом. Згідно з останнім опитуванням Банку міжнародних розрахунків (BIS), ринок Форекс зараз обертається понад 5 трильйонів доларів щодня, при цьому найбільше обмінів відбувається між доларом США та євро (EUR/USD), за яким слідує долар США. і японська єна (USD/JPY), потім долар США і фунт стерлінгів (GBP/USD). Зрештою, саме обмін між валютами викликає коливання валюти країни по відношенню до іншої валюти – це відомо як обмінний курс. Що стосується вільно плаваючих валют, то це визначається попитом і пропозицією, наприклад імпортом та експортом, а також валютними трейдерами, такими як банки та хедж-фонди. Акцент на роздрібній торгівлі для ФорексТрейдінг на ринку форекс з метою отримання фінансової вигоди колись був виключною сферою фінансових установ. Але завдяки винаходу Інтернету та досягненням фінансових технологій у 1990-х роках майже будь-хто тепер може почати торгувати на цьому величезному ринку. . Все, що вам потрібно, це комп’ютер, підключення до Інтернету та обліковий запис у форекс-брокера. Звичайно, перш ніж почати торгувати валютами, необхідний певний рівень знань і практики. Once може отримати певну практику, використовуючи демонстраційні рахунки, тобто здійснювати торгівлю за допомогою демонстраційних грошей, перш ніж перейти до реальної торгівлі після досягнення впевненості. Дві основні галузі торгівлі відомі як технічний аналіз і фундаментальний аналіз. Технічний аналіз відноситься до використання математичних інструментів і певних моделей, щоб допомогти вирішити, купувати чи продавати валютну пару, а фундаментальний аналіз відноситься до оцінки національних і міжнародних подій, які потенційно можуть вплинути на вартість валюти країни.
Прочитайте цей Термін та інвестиції в криптовалюту та вимагали щонайменше 7.2 мільйона доларів.
Зібраними коштами він навіть не торгував. Швидше, він використав виручені кошти для фінансування своїх особистих витрат, включаючи витрати на проїзд для оренди приватного літака, купівлю розкішного особняка та іншої нерухомості, а також придбання або оренду розкішних автомобілів.
Тіноко та його компанія навіть приховували прибуток, виплачуючи деяким інвесторам кошти, зібрані від інших, роблячи це класичною схемою в стилі Понці.
А тим часом CFTC активно викриває шахраїв у сфері інвестицій. На початку цього року агенція розрахувалася з a шахрайство з бінарними опціонами на 2.6 мільйона доларів а також звинувачував промоутерів іншого Форекс шахрайство на 58 мільйонів доларів.
Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC) оголосила у вівторок, що отримала наказ про згоду на примусові дії проти відповідачів, які здійснили шахрайство з торгівлею іноземною валютою (форекс) і криптовалютою, обдуривши понад 7.2 мільйона доларів.
Основним обвинуваченим у справі був Абнер Алехандро Тіноко, який керував самозваною інвестиційною компанією Kikit & Mess Investments, LLC і привласнив кошти, отримані від інвесторів для керованої торгової діяльності.
CFTC вперше звинуватила Тіноко та його компанію в жовтні 2010 року. Спочатку обманувалася сума оцінюється приблизно в 3.9 мільйонів доларів, але пізніше виявилося, що це понад 7.2 мільйона доларів.
Команда CFTC
CFTC
Закон про товарні біржі (CEA) 1974 року в США створив Комісію з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC). Комісія захищає та регулює ринкову діяльність від маніпуляцій, шахрайства та зловживання торговельною практикою та сприяє справедливості у ф'ючерсних контрактах. CEA також включала Угоду Сад-Джонсона, яка визначала повноваження та відповідальність щодо моніторингу фінансових контрактів між Комісією з торгівлі товарними ф'ючерсами та Комісією з цінних паперів і бірж. Сьогодні це найбільші регуляторні та органи влади в Сполучених Штатах. Комісія працює, щоб гарантувати, що торгівля на американських ф'ючерсних біржах є чесною і чесною, а також зберігає цілісність на ринку. Існує 11 американських ф'ючерсних бірж. Комісія знаходиться поза політичною сферою і не контролюється жодною партією. Щоб гарантувати це в жодному разі, більше трьох членів не можуть представляти одну політичну партію. Нещодавно CFTC дала добро на стартап-біржу, яка хоче залучити окремих трейдерів у ризикований світ ф’ючерсів. Мала біржа, очолювана колишнім керівником TD Ameritrade Holding Corp., у 2020 році отримала схвалення Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами на те, щоб стати новітньою біржею ф'ючерсів США. Поточні біржі в США, що знаходяться під регулюючим органом CFTC, включають наступне: Чиказька біржа опціонів (CBOE) Міжнародний валютний ринок групи CME (IMM) Чиказька торгова рада (CBOT) Чиказька товарна біржа (CME / GLOBEX) Нью-Йоркська товарна біржа Біржа (NYMEX) і (COMEX) Торгова рада Канзас-Сіті (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Міжконтинентальна біржа (ICE) Міжнародна нафтова біржа (IPE) 2001 Нью-Йоркська торгова рада (NYBOT) 2005 Вінніпезька товарна біржа (WCE) ) 2007 Партнерство по біржі природного газу TSX Group 2008 Європейська кліматична біржа 2010 Чиказька кліматична біржа (CCE) 2010 NYSE 2013 Лондонська міжнародна біржа фінансових ф'ючерсів та опціонів (LIFFE) Міннеаполіська зернова біржа (MGEX) Nadex (раніше Hedgeleh-Street) (раніше Hedgeleh-Street) SSF) і ф'ючерси на ETF) Ф'ючерсна біржа Nasdaq (NFX)
Закон про товарні біржі (CEA) 1974 року в США створив Комісію з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC). Комісія захищає та регулює ринкову діяльність від маніпуляцій, шахрайства та зловживання торговельною практикою та сприяє справедливості у ф'ючерсних контрактах. CEA також включала Угоду Сад-Джонсона, яка визначала повноваження та відповідальність щодо моніторингу фінансових контрактів між Комісією з торгівлі товарними ф'ючерсами та Комісією з цінних паперів і бірж. Сьогодні це найбільші регуляторні та органи влади в Сполучених Штатах. Комісія працює, щоб гарантувати, що торгівля на американських ф'ючерсних біржах є чесною і чесною, а також зберігає цілісність на ринку. Існує 11 американських ф'ючерсних бірж. Комісія знаходиться поза політичною сферою і не контролюється жодною партією. Щоб гарантувати це в жодному разі, більше трьох членів не можуть представляти одну політичну партію. Нещодавно CFTC дала добро на стартап-біржу, яка хоче залучити окремих трейдерів у ризикований світ ф’ючерсів. Мала біржа, очолювана колишнім керівником TD Ameritrade Holding Corp., у 2020 році отримала схвалення Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами на те, щоб стати новітньою біржею ф'ючерсів США. Поточні біржі в США, що знаходяться під регулюючим органом CFTC, включають наступне: Чиказька біржа опціонів (CBOE) Міжнародний валютний ринок групи CME (IMM) Чиказька торгова рада (CBOT) Чиказька товарна біржа (CME / GLOBEX) Нью-Йоркська товарна біржа Біржа (NYMEX) і (COMEX) Торгова рада Канзас-Сіті (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Міжконтинентальна біржа (ICE) Міжнародна нафтова біржа (IPE) 2001 Нью-Йоркська торгова рада (NYBOT) 2005 Вінніпезька товарна біржа (WCE) ) 2007 Партнерство по біржі природного газу TSX Group 2008 Європейська кліматична біржа 2010 Чиказька кліматична біржа (CCE) 2010 NYSE 2013 Лондонська міжнародна біржа фінансових ф'ючерсів та опціонів (LIFFE) Міннеаполіська зернова біржа (MGEX) Nadex (раніше Hedgeleh-Street) (раніше Hedgeleh-Street) SSF) і ф'ючерси на ETF) Ф'ючерсна біржа Nasdaq (NFX)
Прочитайте цей Термін наказом було накладено судову заборону, яка включає постійні заборони Тіноко та його компанії на торгівлю та реєстрацію. Крім того, їм було заборонено майбутні порушення Закону про товарні біржі (CEA).
Відповідачі також мають забезпечити реституцію, вилучення та цивільну грошову пеню, але ці цифри будуть визначені регулятором пізніше.
Масове шахрайство
За даними CFTC, Тіноко разом зі своєю компанією керував шахрайською схемою інвестування принаймні з вересня 2020 року. Йому вдалося зібрати кошти щонайменше від 322 клієнтів із запевненнями в управлінні їх індивідуальним торговим портфелем у Форекс
Forex
Іноземна валюта або форекс — це акт конвертації валюти однієї країни у валюту іншої країни (яка володіє іншою валютою); наприклад, конвертація британських фунтів у долари США, і навпаки. Обмін валют можна здійснювати через фізичну касу, наприклад, у бюро обміну валют, або через Інтернет через брокерські платформи, де відбуваються валютні спекуляції, відомі як торгівля на форекс. Валютний ринок за своєю природою є найбільший у світі торговий ринок за обсягом. Згідно з останнім опитуванням Банку міжнародних розрахунків (BIS), ринок Форекс зараз обертається понад 5 трильйонів доларів щодня, при цьому найбільше обмінів відбувається між доларом США та євро (EUR/USD), за яким слідує долар США. і японська єна (USD/JPY), потім долар США і фунт стерлінгів (GBP/USD). Зрештою, саме обмін між валютами викликає коливання валюти країни по відношенню до іншої валюти – це відомо як обмінний курс. Що стосується вільно плаваючих валют, то це визначається попитом і пропозицією, наприклад імпортом та експортом, а також валютними трейдерами, такими як банки та хедж-фонди. Акцент на роздрібній торгівлі для ФорексТрейдінг на ринку форекс з метою отримання фінансової вигоди колись був виключною сферою фінансових установ. Але завдяки винаходу Інтернету та досягненням фінансових технологій у 1990-х роках майже будь-хто тепер може почати торгувати на цьому величезному ринку. . Все, що вам потрібно, це комп’ютер, підключення до Інтернету та обліковий запис у форекс-брокера. Звичайно, перш ніж почати торгувати валютами, необхідний певний рівень знань і практики. Once може отримати певну практику, використовуючи демонстраційні рахунки, тобто здійснювати торгівлю за допомогою демонстраційних грошей, перш ніж перейти до реальної торгівлі після досягнення впевненості. Дві основні галузі торгівлі відомі як технічний аналіз і фундаментальний аналіз. Технічний аналіз відноситься до використання математичних інструментів і певних моделей, щоб допомогти вирішити, купувати чи продавати валютну пару, а фундаментальний аналіз відноситься до оцінки національних і міжнародних подій, які потенційно можуть вплинути на вартість валюти країни.
Іноземна валюта або форекс — це акт конвертації валюти однієї країни у валюту іншої країни (яка володіє іншою валютою); наприклад, конвертація британських фунтів у долари США, і навпаки. Обмін валют можна здійснювати через фізичну касу, наприклад, у бюро обміну валют, або через Інтернет через брокерські платформи, де відбуваються валютні спекуляції, відомі як торгівля на форекс. Валютний ринок за своєю природою є найбільший у світі торговий ринок за обсягом. Згідно з останнім опитуванням Банку міжнародних розрахунків (BIS), ринок Форекс зараз обертається понад 5 трильйонів доларів щодня, при цьому найбільше обмінів відбувається між доларом США та євро (EUR/USD), за яким слідує долар США. і японська єна (USD/JPY), потім долар США і фунт стерлінгів (GBP/USD). Зрештою, саме обмін між валютами викликає коливання валюти країни по відношенню до іншої валюти – це відомо як обмінний курс. Що стосується вільно плаваючих валют, то це визначається попитом і пропозицією, наприклад імпортом та експортом, а також валютними трейдерами, такими як банки та хедж-фонди. Акцент на роздрібній торгівлі для ФорексТрейдінг на ринку форекс з метою отримання фінансової вигоди колись був виключною сферою фінансових установ. Але завдяки винаходу Інтернету та досягненням фінансових технологій у 1990-х роках майже будь-хто тепер може почати торгувати на цьому величезному ринку. . Все, що вам потрібно, це комп’ютер, підключення до Інтернету та обліковий запис у форекс-брокера. Звичайно, перш ніж почати торгувати валютами, необхідний певний рівень знань і практики. Once може отримати певну практику, використовуючи демонстраційні рахунки, тобто здійснювати торгівлю за допомогою демонстраційних грошей, перш ніж перейти до реальної торгівлі після досягнення впевненості. Дві основні галузі торгівлі відомі як технічний аналіз і фундаментальний аналіз. Технічний аналіз відноситься до використання математичних інструментів і певних моделей, щоб допомогти вирішити, купувати чи продавати валютну пару, а фундаментальний аналіз відноситься до оцінки національних і міжнародних подій, які потенційно можуть вплинути на вартість валюти країни.
Прочитайте цей Термін та інвестиції в криптовалюту та вимагали щонайменше 7.2 мільйона доларів.
Зібраними коштами він навіть не торгував. Швидше, він використав виручені кошти для фінансування своїх особистих витрат, включаючи витрати на проїзд для оренди приватного літака, купівлю розкішного особняка та іншої нерухомості, а також придбання або оренду розкішних автомобілів.
Тіноко та його компанія навіть приховували прибуток, виплачуючи деяким інвесторам кошти, зібрані від інших, роблячи це класичною схемою в стилі Понці.
А тим часом CFTC активно викриває шахраїв у сфері інвестицій. На початку цього року агенція розрахувалася з a шахрайство з бінарними опціонами на 2.6 мільйона доларів а також звинувачував промоутерів іншого Форекс шахрайство на 58 мільйонів доларів.
Джерело: https://www.financemagnates.com/forex/cftc-receives-consent-order-from-72m-forex-and-crypto-fraudsters/