Комісія США з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC) оголосила у вівторок, що подала цивільний позов про стягнення плати з чотирьох операторів за використання біткойн на 44 мільйони доларів. Схема Понци Схема Понци Схема Понці — це шахрайство, яке має на меті заманити інвесторів, в кінцевому підсумку виплачуючи прибуток попереднім інвесторам за рахунок коштів від більшої кількості пізніших інвесторів. Ця форма шахрайства змушує жертв повірити, що продукти натомість генеруються за рахунок продажу продукції або інших засобів. Насправді більшість інвесторів повністю не звертають уваги на фактичне походження надходжень коштів. Одним із центральних атрибутів схеми Понці є необхідність її постійного характеру, що залежить від постійного потоку нових внесків і коштів. Це може швидко розплутуватися, якщо інвестори вимагатимуть виплати чи втратять віру в активи, якими вони, як передбачається, володіти. Хоча попередні епізоди цієї афери відбувалися історично, схема імені Понці пов’язана з Чарльзом Понці в 1920-х роках. Його оригінальна афера була на основі законного арбітражу міжнародних купонів-відповідей для поштових марок. Це зрештою змінилося місцем перенаправлення грошей нових інвесторів на здійснення платежів попереднім інвесторам і собі. Як визначити схеми Понці? Як і будь-яке шахрайство, схеми Понці слідують кільком основним тенденціям, про які інвестори повинні пам’ятати. Здоровий скептицизм щодо інвестування має завжди бути присутнім, що повинно допомогти визначити, як шахрайство виглядає на ринку. Наприклад, схеми Понці майже завжди вимагають початкових інвестицій і обіцяють прибуток вище середнього. Сюди також входить навмисно розпливчаста або довільна термінологія, щоб заплутати початківців інвесторів. Це шахрайство переповнене згадками про «високодохідні інвестиційні програми», «офшорні інвестиції» або «гарантований прибуток». Будь-які інвестиційні можливості завжди слід аналізувати та досліджувати. У сучасну епоху доступно багато інструментів для виявлення шахрайства або шахрайських операцій. Регулятори в більшості юрисдикцій постійно контролюють ці форми зловживання ринком, тому важливо перевірити ці реєстри, перш ніж інвестувати в сумнівні можливості. Схема Понці — це шахрайство, яке має на меті заманити інвесторів, в кінцевому підсумку виплачуючи прибуток попереднім інвесторам за рахунок коштів від більшої кількості пізніших інвесторів. Ця форма шахрайства змушує жертв повірити, що продукти натомість генеруються за рахунок продажу продукції або інших засобів. Насправді більшість інвесторів повністю не звертають уваги на фактичне походження надходжень коштів. Одним із центральних атрибутів схеми Понці є необхідність її постійного характеру, що залежить від постійного потоку нових внесків і коштів. Це може швидко розплутуватися, якщо інвестори вимагатимуть виплати чи втратять віру в активи, якими вони, як передбачається, володіти. Хоча попередні епізоди цієї афери відбувалися історично, схема імені Понці пов’язана з Чарльзом Понці в 1920-х роках. Його оригінальна афера була на основі законного арбітражу міжнародних купонів-відповідей для поштових марок. Це зрештою змінилося місцем перенаправлення грошей нових інвесторів на здійснення платежів попереднім інвесторам і собі. Як визначити схеми Понці? Як і будь-яке шахрайство, схеми Понці слідують кільком основним тенденціям, про які інвестори повинні пам’ятати. Здоровий скептицизм щодо інвестування має завжди бути присутнім, що повинно допомогти визначити, як шахрайство виглядає на ринку. Наприклад, схеми Понці майже завжди вимагають початкових інвестицій і обіцяють прибуток вище середнього. Сюди також входить навмисно розпливчаста або довільна термінологія, щоб заплутати початківців інвесторів. Це шахрайство переповнене згадками про «високодохідні інвестиційні програми», «офшорні інвестиції» або «гарантований прибуток». Будь-які інвестиційні можливості завжди слід аналізувати та досліджувати. У сучасну епоху доступно багато інструментів для виявлення шахрайства або шахрайських операцій. Регулятори в більшості юрисдикцій постійно контролюють ці форми зловживання ринком, тому важливо перевірити ці реєстри, перш ніж інвестувати в сумнівні можливості. Прочитайте цей Термін.
Згідно з прес-релізом, Дуейну Голдену з Флориди, Джатіну Пателу з Індії, маркізу Егертону з Північної Кароліни та Грегорі Аггесену з Нью-Йорка було звинувачено у шахрайстві за використання схем Понці, пов’язаних із Біткойн Біткойн Біткойн — перша в світі цифрова валюта, створена в 2009 році таємничою особою на ім’я Сатоші Накамото. Як цифрова валюта або криптовалюта, біткойн працює без центрального банку або єдиного адміністратора. Натомість біткойн можна надсилати через однорангову (P2P) мережу, позбавлену посередників. Біткойни не випускаються та не підтримуються жодними урядами чи банками, а біткойн не вважається законним платіжним засобом, хоча вони мають статус визнана передача вартості в деяких юрисдикціях. Замість того, щоб складати фізичну валюту, біткойни — це фрагменти коду, які можна надсилати та отримувати через певну мережу розподіленої книги, яка називається блокчейном. Транзакції в мережі Bitcoin підтверджуються мережею комп’ютерів (або вузлів), які розв’язують ряд складних рівнянь. Цей процес називається майнінгом. В обмін на майнінг комп’ютери отримують винагороду у вигляді нових біткойнів. Згодом майнінг стає дедалі складнішим, а винагорода стає все меншою. Всього існує 21 мільйон біткойнів. Станом на травень 2020 року в обігу перебуває 18.3 мільйона біткойнів. Це число змінюється приблизно кожні 10 хвилин, коли видобуваються нові блоки. Зараз кожен новий блок додає в обіг 12.5 біткойнів. З моменту свого створення біткойн залишається найпопулярнішою та найбільшою криптовалютою з точки зору ринкової капіталізації у світі. Популярність біткойна значно сприяла випуску тисяч інших криптовалют, які називаються «альткоінами». У той час як ринок криптовалют спочатку був гегемоністом, сьогоднішній ландшафт містить незліченну кількість альткойнів. Протиріччя щодо біткойнівБіткойн був надзвичайно суперечливим з моменту його початкового запуску. Враховуючи його ртутну природу, біткойн піддавався критиці за його використання в незаконних транзакціях та відмиванні грошей. Оскільки його неможливо відстежити, ці атрибути роблять біткойн ідеальним засобом для незаконної поведінки. Крім того, критики вказують на його високе споживання електроенергії для майнінгу, шалену волатильність цін і крадіжки з бірж. Біткойн розглядали як спекулятивну бульбашку через відсутність контролю за ним. Криптовалюта пережила численні колапси і вижила більше десяти років. На відміну від його запуску в 2009 році, сьогодні біткойн сприймається набагато інакше і його набагато більше сприймають продавці та інші організації. Біткойн — перша в світі цифрова валюта, створена в 2009 році таємничою особою на ім’я Сатоші Накамото. Як цифрова валюта або криптовалюта, біткойн працює без центрального банку або єдиного адміністратора. Натомість біткойн можна надсилати через однорангову (P2P) мережу, позбавлену посередників. Біткойни не випускаються та не підтримуються жодними урядами чи банками, а біткойн не вважається законним платіжним засобом, хоча вони мають статус визнана передача вартості в деяких юрисдикціях. Замість того, щоб складати фізичну валюту, біткойни — це фрагменти коду, які можна надсилати та отримувати через певну мережу розподіленої книги, яка називається блокчейном. Транзакції в мережі Bitcoin підтверджуються мережею комп’ютерів (або вузлів), які розв’язують ряд складних рівнянь. Цей процес називається майнінгом. В обмін на майнінг комп’ютери отримують винагороду у вигляді нових біткойнів. Згодом майнінг стає дедалі складнішим, а винагорода стає все меншою. Всього існує 21 мільйон біткойнів. Станом на травень 2020 року в обігу перебуває 18.3 мільйона біткойнів. Це число змінюється приблизно кожні 10 хвилин, коли видобуваються нові блоки. Зараз кожен новий блок додає в обіг 12.5 біткойнів. З моменту свого створення біткойн залишається найпопулярнішою та найбільшою криптовалютою з точки зору ринкової капіталізації у світі. Популярність біткойна значно сприяла випуску тисяч інших криптовалют, які називаються «альткоінами». У той час як ринок криптовалют спочатку був гегемоністом, сьогоднішній ландшафт містить незліченну кількість альткойнів. Протиріччя щодо біткойнівБіткойн був надзвичайно суперечливим з моменту його початкового запуску. Враховуючи його ртутну природу, біткойн піддавався критиці за його використання в незаконних транзакціях та відмиванні грошей. Оскільки його неможливо відстежити, ці атрибути роблять біткойн ідеальним засобом для незаконної поведінки. Крім того, критики вказують на його високе споживання електроенергії для майнінгу, шалену волатильність цін і крадіжки з бірж. Біткойн розглядали як спекулятивну бульбашку через відсутність контролю за ним. Криптовалюта пережила численні колапси і вижила більше десяти років. На відміну від його запуску в 2009 році, сьогодні біткойн сприймається набагато інакше і його набагато більше сприймають продавці та інші організації. Прочитайте цей Термін, за шахрайське вимагання інвестицій на суму понад 44 мільйони доларів США та привласнення мільйонів доларів.
Голдена, Пателя та Егертона звинувачують у шахрайському вимаганні біткойнів на суму понад 23 мільйони доларів через веб-сайти Empowercoin та Ecoinplus. У скарзі також стверджується, що Golden, Patel, Aggesen та їхній партнер керували JetCoin, за допомогою якого вони обманювали людей на суму понад 21 мільйон доларів у біткойнах.
У скарзі йдеться, що всі веб-сайти обіцяли клієнтам, що професіонали будуть торгувати своїми біткойнами для щоденного прибутку.
Згідно зі скаргою, біткойни клієнтів були або незаконно привласнені відповідачами та їхніми спільниками, або їх використовували для здійснення фіктивних виплат прибутку іншим клієнтам, які були схемами Понці.
Вимагаються цивільні грошові штрафи
Голден, Патель та Егертон стверджують, що привласнили 9.8 мільйона доларів у біткойнах. Крім того, операторів і спільника також звинувачують у привласненні біткойнів на суму приблизно 7.8 мільйонів доларів, отриманих з сайту JetCoin.
«Цей випадок ілюструє, як шахраї ніколи не втомлюються розробляти схеми, щоб відокремити людей від їхніх тяжко зароблених грошей, і шахрайство з цифровими активами не є винятком», — прокоментував Вінсент МакГонаглем, виконуючий обов’язки директора з правоохоронних органів. Відповідно, вимагається відшкодування, вилучення, цивільні грошові штрафи та постійні заборони на торгівлю та реєстрацію, а також постійну заборону проти подальших порушень Закону про товарні біржі (CEA) та положень CFTC відповідно до звинувачень.
Минулого місяця CFTC звинуватила The W Trade Group LLC, Ларрі Рамоса Мендозу та Джозефа Карвахалеса, обох із Маямі, штат Флорида, у шахрайстві та незаконному привласненні понад 19 мільйонів доларів, пов’язаних із ф’ючерсами, форексом та опціонами.
Комісія США з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC) оголосила у вівторок, що подала цивільний позов про стягнення плати з чотирьох операторів за використання біткойн на 44 мільйони доларів. Схема Понци Схема Понци Схема Понці — це шахрайство, яке має на меті заманити інвесторів, в кінцевому підсумку виплачуючи прибуток попереднім інвесторам за рахунок коштів від більшої кількості пізніших інвесторів. Ця форма шахрайства змушує жертв повірити, що продукти натомість генеруються за рахунок продажу продукції або інших засобів. Насправді більшість інвесторів повністю не звертають уваги на фактичне походження надходжень коштів. Одним із центральних атрибутів схеми Понці є необхідність її постійного характеру, що залежить від постійного потоку нових внесків і коштів. Це може швидко розплутуватися, якщо інвестори вимагатимуть виплати чи втратять віру в активи, якими вони, як передбачається, володіти. Хоча попередні епізоди цієї афери відбувалися історично, схема імені Понці пов’язана з Чарльзом Понці в 1920-х роках. Його оригінальна афера була на основі законного арбітражу міжнародних купонів-відповідей для поштових марок. Це зрештою змінилося місцем перенаправлення грошей нових інвесторів на здійснення платежів попереднім інвесторам і собі. Як визначити схеми Понці? Як і будь-яке шахрайство, схеми Понці слідують кільком основним тенденціям, про які інвестори повинні пам’ятати. Здоровий скептицизм щодо інвестування має завжди бути присутнім, що повинно допомогти визначити, як шахрайство виглядає на ринку. Наприклад, схеми Понці майже завжди вимагають початкових інвестицій і обіцяють прибуток вище середнього. Сюди також входить навмисно розпливчаста або довільна термінологія, щоб заплутати початківців інвесторів. Це шахрайство переповнене згадками про «високодохідні інвестиційні програми», «офшорні інвестиції» або «гарантований прибуток». Будь-які інвестиційні можливості завжди слід аналізувати та досліджувати. У сучасну епоху доступно багато інструментів для виявлення шахрайства або шахрайських операцій. Регулятори в більшості юрисдикцій постійно контролюють ці форми зловживання ринком, тому важливо перевірити ці реєстри, перш ніж інвестувати в сумнівні можливості. Схема Понці — це шахрайство, яке має на меті заманити інвесторів, в кінцевому підсумку виплачуючи прибуток попереднім інвесторам за рахунок коштів від більшої кількості пізніших інвесторів. Ця форма шахрайства змушує жертв повірити, що продукти натомість генеруються за рахунок продажу продукції або інших засобів. Насправді більшість інвесторів повністю не звертають уваги на фактичне походження надходжень коштів. Одним із центральних атрибутів схеми Понці є необхідність її постійного характеру, що залежить від постійного потоку нових внесків і коштів. Це може швидко розплутуватися, якщо інвестори вимагатимуть виплати чи втратять віру в активи, якими вони, як передбачається, володіти. Хоча попередні епізоди цієї афери відбувалися історично, схема імені Понці пов’язана з Чарльзом Понці в 1920-х роках. Його оригінальна афера була на основі законного арбітражу міжнародних купонів-відповідей для поштових марок. Це зрештою змінилося місцем перенаправлення грошей нових інвесторів на здійснення платежів попереднім інвесторам і собі. Як визначити схеми Понці? Як і будь-яке шахрайство, схеми Понці слідують кільком основним тенденціям, про які інвестори повинні пам’ятати. Здоровий скептицизм щодо інвестування має завжди бути присутнім, що повинно допомогти визначити, як шахрайство виглядає на ринку. Наприклад, схеми Понці майже завжди вимагають початкових інвестицій і обіцяють прибуток вище середнього. Сюди також входить навмисно розпливчаста або довільна термінологія, щоб заплутати початківців інвесторів. Це шахрайство переповнене згадками про «високодохідні інвестиційні програми», «офшорні інвестиції» або «гарантований прибуток». Будь-які інвестиційні можливості завжди слід аналізувати та досліджувати. У сучасну епоху доступно багато інструментів для виявлення шахрайства або шахрайських операцій. Регулятори в більшості юрисдикцій постійно контролюють ці форми зловживання ринком, тому важливо перевірити ці реєстри, перш ніж інвестувати в сумнівні можливості. Прочитайте цей Термін.
Згідно з прес-релізом, Дуейну Голдену з Флориди, Джатіну Пателу з Індії, маркізу Егертону з Північної Кароліни та Грегорі Аггесену з Нью-Йорка було звинувачено у шахрайстві за використання схем Понці, пов’язаних із Біткойн Біткойн Біткойн — перша в світі цифрова валюта, створена в 2009 році таємничою особою на ім’я Сатоші Накамото. Як цифрова валюта або криптовалюта, біткойн працює без центрального банку або єдиного адміністратора. Натомість біткойн можна надсилати через однорангову (P2P) мережу, позбавлену посередників. Біткойни не випускаються та не підтримуються жодними урядами чи банками, а біткойн не вважається законним платіжним засобом, хоча вони мають статус визнана передача вартості в деяких юрисдикціях. Замість того, щоб складати фізичну валюту, біткойни — це фрагменти коду, які можна надсилати та отримувати через певну мережу розподіленої книги, яка називається блокчейном. Транзакції в мережі Bitcoin підтверджуються мережею комп’ютерів (або вузлів), які розв’язують ряд складних рівнянь. Цей процес називається майнінгом. В обмін на майнінг комп’ютери отримують винагороду у вигляді нових біткойнів. Згодом майнінг стає дедалі складнішим, а винагорода стає все меншою. Всього існує 21 мільйон біткойнів. Станом на травень 2020 року в обігу перебуває 18.3 мільйона біткойнів. Це число змінюється приблизно кожні 10 хвилин, коли видобуваються нові блоки. Зараз кожен новий блок додає в обіг 12.5 біткойнів. З моменту свого створення біткойн залишається найпопулярнішою та найбільшою криптовалютою з точки зору ринкової капіталізації у світі. Популярність біткойна значно сприяла випуску тисяч інших криптовалют, які називаються «альткоінами». У той час як ринок криптовалют спочатку був гегемоністом, сьогоднішній ландшафт містить незліченну кількість альткойнів. Протиріччя щодо біткойнівБіткойн був надзвичайно суперечливим з моменту його початкового запуску. Враховуючи його ртутну природу, біткойн піддавався критиці за його використання в незаконних транзакціях та відмиванні грошей. Оскільки його неможливо відстежити, ці атрибути роблять біткойн ідеальним засобом для незаконної поведінки. Крім того, критики вказують на його високе споживання електроенергії для майнінгу, шалену волатильність цін і крадіжки з бірж. Біткойн розглядали як спекулятивну бульбашку через відсутність контролю за ним. Криптовалюта пережила численні колапси і вижила більше десяти років. На відміну від його запуску в 2009 році, сьогодні біткойн сприймається набагато інакше і його набагато більше сприймають продавці та інші організації. Біткойн — перша в світі цифрова валюта, створена в 2009 році таємничою особою на ім’я Сатоші Накамото. Як цифрова валюта або криптовалюта, біткойн працює без центрального банку або єдиного адміністратора. Натомість біткойн можна надсилати через однорангову (P2P) мережу, позбавлену посередників. Біткойни не випускаються та не підтримуються жодними урядами чи банками, а біткойн не вважається законним платіжним засобом, хоча вони мають статус визнана передача вартості в деяких юрисдикціях. Замість того, щоб складати фізичну валюту, біткойни — це фрагменти коду, які можна надсилати та отримувати через певну мережу розподіленої книги, яка називається блокчейном. Транзакції в мережі Bitcoin підтверджуються мережею комп’ютерів (або вузлів), які розв’язують ряд складних рівнянь. Цей процес називається майнінгом. В обмін на майнінг комп’ютери отримують винагороду у вигляді нових біткойнів. Згодом майнінг стає дедалі складнішим, а винагорода стає все меншою. Всього існує 21 мільйон біткойнів. Станом на травень 2020 року в обігу перебуває 18.3 мільйона біткойнів. Це число змінюється приблизно кожні 10 хвилин, коли видобуваються нові блоки. Зараз кожен новий блок додає в обіг 12.5 біткойнів. З моменту свого створення біткойн залишається найпопулярнішою та найбільшою криптовалютою з точки зору ринкової капіталізації у світі. Популярність біткойна значно сприяла випуску тисяч інших криптовалют, які називаються «альткоінами». У той час як ринок криптовалют спочатку був гегемоністом, сьогоднішній ландшафт містить незліченну кількість альткойнів. Протиріччя щодо біткойнівБіткойн був надзвичайно суперечливим з моменту його початкового запуску. Враховуючи його ртутну природу, біткойн піддавався критиці за його використання в незаконних транзакціях та відмиванні грошей. Оскільки його неможливо відстежити, ці атрибути роблять біткойн ідеальним засобом для незаконної поведінки. Крім того, критики вказують на його високе споживання електроенергії для майнінгу, шалену волатильність цін і крадіжки з бірж. Біткойн розглядали як спекулятивну бульбашку через відсутність контролю за ним. Криптовалюта пережила численні колапси і вижила більше десяти років. На відміну від його запуску в 2009 році, сьогодні біткойн сприймається набагато інакше і його набагато більше сприймають продавці та інші організації. Прочитайте цей Термін, за шахрайське вимагання інвестицій на суму понад 44 мільйони доларів США та привласнення мільйонів доларів.
Голдена, Пателя та Егертона звинувачують у шахрайському вимаганні біткойнів на суму понад 23 мільйони доларів через веб-сайти Empowercoin та Ecoinplus. У скарзі також стверджується, що Golden, Patel, Aggesen та їхній партнер керували JetCoin, за допомогою якого вони обманювали людей на суму понад 21 мільйон доларів у біткойнах.
У скарзі йдеться, що всі веб-сайти обіцяли клієнтам, що професіонали будуть торгувати своїми біткойнами для щоденного прибутку.
Згідно зі скаргою, біткойни клієнтів були або незаконно привласнені відповідачами та їхніми спільниками, або їх використовували для здійснення фіктивних виплат прибутку іншим клієнтам, які були схемами Понці.
Вимагаються цивільні грошові штрафи
Голден, Патель та Егертон стверджують, що привласнили 9.8 мільйона доларів у біткойнах. Крім того, операторів і спільника також звинувачують у привласненні біткойнів на суму приблизно 7.8 мільйонів доларів, отриманих з сайту JetCoin.
«Цей випадок ілюструє, як шахраї ніколи не втомлюються розробляти схеми, щоб відокремити людей від їхніх тяжко зароблених грошей, і шахрайство з цифровими активами не є винятком», — прокоментував Вінсент МакГонаглем, виконуючий обов’язки директора з правоохоронних органів. Відповідно, вимагається відшкодування, вилучення, цивільні грошові штрафи та постійні заборони на торгівлю та реєстрацію, а також постійну заборону проти подальших порушень Закону про товарні біржі (CEA) та положень CFTC відповідно до звинувачень.
Минулого місяця CFTC звинуватила The W Trade Group LLC, Ларрі Рамоса Мендозу та Джозефа Карвахалеса, обох із Маямі, штат Флорида, у шахрайстві та незаконному привласненні понад 19 мільйонів доларів, пов’язаних із ф’ючерсами, форексом та опціонами.