CFTC звинувачує жителів Іллінойсу та Орегону в імовірній схемі Crypto Ponzi на суму 44,000,000 XNUMX XNUMX доларів

Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами (CTFC) оголошує звинувачення проти двох жителів США, які стверджують, що вони стояли за багатомільйонною крипто-схемою Ponzi.

У відповідності з прес-реліз, CTFC подав цивільний позов проти Сема Іккурті з Портленда, штат Орегон, і Равішанкара Авадхамана з Аврори, штат Іллінойс, за імовірність організації шахрайської схеми інвестування на суму 44 мільйони доларів, зосередженої на цифрових активах.

Відповідачем у справі також названо ТОВ «Яфія Іккурти».

«У скарзі стверджується, що принаймні з січня 2021 року відповідачі використовували веб-сайт, відео YouTube та інші засоби, щоб вимагати понад 44 мільйони доларів у щонайменше 170 учасників для придбання, зберігання та торгівлі цифровими активами, товарами, деривативами, свопами та товарні ф'ючерсні контракти.

У скарзі також стверджується, що замість того, щоб інвестувати об’єднані кошти учасників, як вони представлені, відповідачі незаконно привласнили кошти учасників, розподіляючи їх іншим учасникам у спосіб, схожий на схему Понці».

CTFC також стверджує, що пара перемістила кошти, зібрані за схемою, на рахунки, які вони контролюють.

«Відповідачі також переказали мільйони доларів офшору, який, у свою чергу, міг перерахувати кошти на іноземну криптовалютну біржу. Жоден із цих коштів не було повернуто до пулу».

Регулюючий орган вимагає відшкодування збитків для обману, повернення незаконно одержаних коштів та безповоротних заборон для підсудних, йдеться у прес-релізі.

«У своїй триваючій судовій тяжбі CFTC вимагає відшкодування обману інвесторам, вилучення неправомірно отриманої вигоди, цивільних грошових штрафів, постійної заборони на торгівлю та реєстрацію, а також постійну заборону на подальші порушення Закону про товарні біржі (CEA) та правил CFTC. ”

перевірити Price Action

Не пропустіть удар - Підписуватися щоб отримувати крипто-сповіщення електронною поштою, що надходять безпосередньо на вашу поштову скриньку

Слідкуй за нами на Twitter, Facebook та Telegram

Займатися серфінгом Щоденна суміш Hodl

 
Перевірте останні заголовки новин

 

Відмова: Думки, висловлені на The Daily Hodl, не є інвестиційною порадою. Інвестори повинні зробити належну ретельність, перш ніж робити будь-які інвестиції з високим ризиком в біткойн, криптовалюту або цифрові активи. Будь ласка, майте на увазі, що ваші перекази та торги піддаються вашому власному ризику, а будь-які втрати, які ви можете понести, - це ваша відповідальність. Daily Hodl не рекомендує купувати чи продавати будь-які криптовалюти чи цифрові активи, також не є Daily Hodl інвестиційним консультантом. Зверніть увагу, що Daily Hodl бере участь у партнерському маркетингу.

Пропоноване зображення: Shutterstock/Lerbank-bbk22/Sensvector