Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) заявляє, що вживає судових заходів проти «підробної» криптобіржі за ймовірне обман інвесторів за допомогою схеми вирубки свиней.
Різка свиней — це різновид романтичного шахрайства, який передбачає надсилання цільовим жертвам небажаних повідомлень у соціальних мережах, додатках для знайомств або за допомогою текстових повідомлень, щоб налагодити стосунки та завоювати довіру, перш ніж представити передбачувану можливість криптовалютних інвестицій.
У своїй заяві CFTC повідомляє, що подала цивільний позов проти Debiex, стверджуючи, що платформа незаконно привласнила кошти, які жертви призначали для торгівлі цифровими активами.
Відповідно до скарги агентства, невідомі посадові особи та менеджери Debiex розвивали дружні або романтичні стосунки з потенційними жертвами, щоб змусити їх відкрити та поповнити торгові рахунки на біржі.
Debiex нібито використовував веб-сайти https://www.debiex.com і https://www.debiex.net, які були створені в березні 2022 року для націлювання на американців азіатського походження, які проживають у Сполучених Штатах.
«Замість того, щоб використовувати кошти для торгівлі від імені клієнтів, як було обіцяно, Debiex незаконно привласнила цифрові активи клієнтів. Без відома клієнтів і як стверджується, веб-сайти Debiex просто імітували функції законної торгової платформи, а «торговельні рахунки» на веб-сайтах були повною обманом. Жодної фактичної торгівлі від імені клієнтів не було».
CFTC стверджує, що Debiex прийняв і незаконно привласнив близько 2.3 мільйона доларів приблизно від п’яти жертв схеми.
Регулятор також називає певного Чжан Чен Янга відповідачем, стверджуючи, що він діяв як грошовий мул для Debiex, оскільки його цифровий гаманець був використаний для незаконного привласнення коштів принаймні однієї з жертв.
Комісар CFTC Крістін Н. Джонсон пояснює, чому ця схема була спрямована на певну демографію.
«У поточному випадку шахраї використовували спільну рідну мову та інші подібні докази спільної ідентичності, щоб зміцнити довіру – лише для того, щоб пізніше використати ці інтимні зв’язки».
Не пропустіть жодного моменту – підпишіться, щоб отримувати сповіщення електронною поштою прямо на вашу поштову скриньку
Перевірте цінову дію
Слідкуй за нами на Twitter, Facebook та Telegram
Переглядайте The Daily Hodl Mix
Відмова: Думки, висловлені на The Daily Hodl, не є інвестиційною порадою. Інвестори повинні зробити належну ретельність, перш ніж робити будь-які інвестиції з високим ризиком в біткойн, криптовалюту або цифрові активи. Будь ласка, майте на увазі, що ваші перекази та торги піддаються вашому власному ризику, а будь-які втрати, які ви можете понести, - це ваша відповідальність. Daily Hodl не рекомендує купувати чи продавати будь-які криптовалюти чи цифрові активи, також не є Daily Hodl інвестиційним консультантом. Зверніть увагу, що Daily Hodl бере участь у партнерському маркетингу.
Створене зображення: Midjourney
Джерело: https://dailyhodl.com/2024/01/21/cftc-charges-crypto-exchange-debiex-with-fraud-and-online-romance-scams/