Цельсій все ще перебуває в безладі, але ховається можлива хмара срібла – crypto.news

Триваюча крипто-зима забрала неабияку частку гучних скальпів, перш за все серед кредитора цифрових активів Celsius Network. Починаючи з 12 червня, сага про Цельсій була драматичною та довготривалою, оголюючи м’яке підчерев’я криптопростору та нездоровий взаємозв’язок усієї будівлі.

Без перерв на проблемній трасі

З моменту припинення всіх операцій, пов’язаних із клієнтами, на своїй платформі через «екстремальні ринкові умови» Celsius переходила від однієї кризи до іншої. Були чутки про скоординовані атаки творців контенту в соціальних мережах, спрямовані на Celsius, які мали викликати страх, невпевненість і сумніви в компанії.

Експерти галузі також закликали ліквідувати криптокредитора, оскільки його становище ставало все більш неспроможним. Але незважаючи ні на що, команда Celsius наполегливо працювала, намагаючись вибратися з величезної фінансової ями, в яку потрапила компанія. Більшість прострочених позик у BTC було виплачено, і спільнота Celsius навіть об’єдналася для короткострокових продавців, які скористалися скрутним становищем Celsius, щоб швидко заробити гроші.

13 червня компанія Celsius повідомила зацікавлені сторони, що подала заяву про банкрутство у федеральному суді Нью-Йорка відповідно до розділу 11. У документі компанія оцінила свої консолідовані активи та зобов’язання від 1 до 10 мільярдів доларів. Celsius також заявив, що має близько 167 мільйонів доларів готівкою. Компанія також стверджувала, що має понад 100,000 XNUMX корпоративних і роздрібних кредиторів.

У 61-сторінковому документі генеральний директор Celsius Алекс Машинскі визнав, що його компанія зробила неправильний інвестиційний вибір, який у поєднанні з триваючим глобальним «криптопокаліпсисом» і ширшим розпродажем на ширшому криптовалютному ринку врешті-решт зрушив її з краю. в неплатоспроможність.

Дефіцит Celsius становить 1.2 мільярда доларів

Для початку судові документи показали, що Celsius має діру у формі 1.2 мільярда доларів у своїх книгах. Компанія має щонайменше 5.5 мільярдів доларів зобов'язань, з яких 85% представляють активи клієнтів, проти активів, оцінених лише в 4.3 мільярди доларів, більшість з яких є неліквідними.

І хоча Celsius докладає зусиль, щоб розплатитися зі своїми інституційними кредиторами, схоже, що у відшкодуванні своїх роздрібних інвесторів мало активності.

EquitiesFirst було ідентифіковано як таємничого боржника за Цельсієм

До подання заяви про банкрутство Celsius широко поширювалися припущення щодо коштів Celsius, які нібито були заблоковані в протоколі DeFi, який вимагав негайного коригування, щоб запобігти ліквідації значної застави.

У заяві про банкрутство згадується неназваний боржник, який винен Celsius 439 мільйонів доларів. Але звіт FT від 15 липня назвав EquitiesFirst таємним позичальником із посиланням на двох людей, близьких до цього питання.

EquitiesFirst – це інвестиційна компанія з Індіанаполісу, яка спеціалізується на довгостроковому фінансуванні, забезпеченому активами. Представник компанії сказав, що EquitiesFirst веде постійну розмову з Celsius, намагаючись розширити свої зобов’язання перед обложеним крипто-брокером.

Celsius вперше запозичив у EquitiesFirst у 2019 році; через два роки від Celsius вимагали виплатити EquitiesFirst, у результаті чого інвестиційна компанія повернула забезпечену криптовалюту Celsius. Але після відшкодування EquitiesFirst повідомила Celsius, що заставу не можна повернути вчасно.

Згідно зі звітом, компанія наразі платить Celsius близько 5 мільйонів доларів на місяць для погашення застави, яка складається з 361 мільйона доларів готівкою та 3,765 BTC вартістю близько 82 мільйонів доларів на момент написання статті.

Celsius планує зайнятися майнінгом біткойнів

Ще одна цікава деталь, яку розкрила заява про банкрутство Celsius, полягає в тому, що компанія має намір відшкодувати свої збитки через дочірню компанію Celsius Mining, яка повністю належить майнінгу BTC.

Під час судового розгляду адвокати Celsius звернулися до судді Мартіна Гленна з проханням схвалити близько 5 мільйонів доларів на завершення будівництва майнінг-центру та сплату зборів за майнінгові установки, які зараз знаходяться у митних органах США.

Юрист Celsius стверджував, що діяльність Celsius Mining наразі виробляє в середньому 14.2 BTC на день, і очікується, що до кінця 10,000 року буде видобуто щонайменше 2022 XNUMX монет.

Він також додав, що компанія сподівається, що зможе видобути до 15,000 2023 BTC у XNUMX році.

Але враховуючи поточну ринкову ціну BTC, 10,000 230 монет, які Celsius сподівається видобути, принесуть близько XNUMX мільйонів доларів США, лише незначну частину того, що потрібно компанії для відновлення платоспроможності.

Юридичні фірми подають колективні позови проти Celsius

У криптопросторі склалося враження, що роздрібні інвестори Celsius, ймовірно, будуть останньою групою, яка отримає свої гроші, якщо і коли компанія почне виконувати свої зобов’язання. Такі аналітики, як Деніел Гвен, який працює в фірмі з реструктуризації бізнесу Ropes and Gray, зазначають, що Celsius, можливо, підірвала своїх понад 500,000 XNUMX роздрібних інвесторів після того, як компанія виступила в суді зі стверджуючими, що її клієнти поступилися правом власності на свої цифрові активи Celsius, фактично зробивши їх незабезпеченими кредиторами.

Зважаючи на це, Scott and Scott Attorneys at Law LLP і Rosen Law Firm окремо подали колективні позови щодо цінних паперів проти Celsius та її керівників 15 липня та 21 липня від імені незадоволених інвесторів Celsius.

Два судових позови почалися після того, як колишній партнер Celsius Джейсон Стоун подав до суду на криптокредитора за невиконання основного бухгалтерського обліку, загрозу для коштів клієнтів і штучне завищення ціни його рідного токена CEL.

Залишається незрозумілим, чи будуть ці позови незабаром вирішені, враховуючи заяву про банкрутство згідно з главою 11, заплановану реструктуризацію Celsius і туманні закони, що стосуються криптовалюти.

Чи проблеми нарешті закінчаться?

Темна хмара все ще висить над майбутнім за Цельсієм. Подача заяви про банкрутство може дати компанії можливість дихнути та реорганізуватися, але погашення всіх боргів і зміна платформи можуть бути тривалим і важким процесом.

Зростання ціни на біткойн може допомогти компанії набагато швидше погасити свої борги, використовуючи доходи від запропонованої операції майнінгу. Тим не менш, враховуючи поточний стан криптовалютного ринку, неминуче зростання цін виглядає малоймовірним.

Крах таких криптографічних кредиторів, як Celsius і Voyager Digital, може призвести до того, що інвестори уникатимуть подібних платформ у майбутньому, особливо з огляду на те, що звичайні інвестори будуть нести основний тягар крахів цих компаній.