Кол-центри, які проводять криптошахрайство, закриваються в Європі

Кілька кол-центрів по всій Європі використовувалися для проведення криптошахрайство та інші незаконні афери були закриті правоохоронними органами. Рейди почалися в червні минулого року і тривають досі.

Кол-центри були залучені до криптошахрайства

Поліцейські служби в регіонах Кіпру, Болгарії, Німеччини та Сербії виявили різні кол-центри, які використовувалися, щоб обманом змусити інвесторів вкласти свої гроші в різні схеми шахрайства з криптовалютами, які часто називають схемами «різання свиней». Європол оголосив у нещодавній заяві:

Підозрювані використовували рекламу в соціальних мережах, щоб заманити жертв на таємно керовані злочинцями веб-сайти, які пропонували, здавалося б, виняткові можливості інвестування в криптовалюти. Жертви, в основному з Німеччини, спочатку вкладали невеликі тризначні суми. Фальшиві підвищення цін, які призвели до нібито прибуткових прибутків для інвесторів, переконали їх зробити перекази на більш високі суми.

За підрахунками, жертви лише в Німеччині втратили більше двох мільйонів євро через шахрайство на момент написання статті. Також є кілька інших постраждалих в інших країнах, таких як Швейцарія, Австралія та Канада, чиї втрати ще не підраховані.

Це пояснюється тим, що лише деякі жертви подали звіти про те, що втратили гроші через шахрайство. Звідти поліцейські органи, які проводили розслідування цих справ, змогли знайти додаткових жертв і кол-центри на основі інформації, яку вони надали в тих початкових скаргах. Європол продовжив свою заяву:

Це означало б, що незаконні прибутки, отримані злочинними групами, які мають щонайменше чотири колл-центри в Східній Європі, можуть обчислюватися сотнями мільйонів євро.

На момент написання статті було заарештовано 15 осіб із Німеччини та Сербії, у той час як у 22 окремих місцях по всій Болгарії та на Кіпрі були проведені обшуки. Ще 261 особа була опитана або допитана правоохоронними органами, і деякі з цих осіб зараз очікують потенційного судового переслідування.

Крім арештів, поліція конфіскувала кілька матеріалів, включаючи електроніку, дані та документи, що стосуються шахрайства. Усіх знайшли в обшуканих місцях. Нарешті, було виявлено три окремих апаратних гаманця, які містили понад 1 мільйон доларів у криптовалютах, а також 50,000 XNUMX доларів готівкою.

Це було досить помітно протягом останнього року

Схеми зарізання свиней вперше набули популярності в друга половина 2022 року, а такі штати, як Флорида, першими повідомили, що жителі стають жертвами таких схем. Пізніше Федеральне бюро розслідувань (ФБР) надало трейдерам інформацію про те, на що слід звернути увагу, якщо вони хочуть не стати жертвами згаданих шахраїв.

Наприклад, зв’язок із незнайомцями чи давніми друзями в соціальних мережах був величезним червоним прапором. ФБР також заявило, що якщо можливість інвестування звучить занадто добре, щоб бути правдою, це, ймовірно, так і було.

Ключові слова: центрів дзвінків, крипто-шахрайство, Європа