Каліфорнія вживає заходів проти 11 криптокомпаній, які нібито працюють як схеми Понці

Регулятор Каліфорнії націлився на 11 компаній, пов’язаних з криптовалютами, які ймовірно порушили закони штату про цінні папери.

Наглядовий орган також стверджував, що їхня бізнес-модель була схожа на схему Понці або піраміду.

• Департамент фінансового захисту та інновацій (DFPI), в ан оголошення у вівторок заявив, що хоча всі обвинувачені компанії пропонували клієнтам незареєстровані цінні папери, більшість шукали кошти в інвесторів для проведення криптовалютної торгівлі від їх імені.
• Крім того, одна з платформ нібито запитувала криптовалюти для створення програмного забезпечення метавсесвіту. Отже, DFPI видав наказ про припинення та утримання 11 організаціям.
• Уривок із оголошення гласить:

«Стверджується, що всі ці організації використовували кошти інвесторів для виплати передбачуваних прибутків іншим інвесторам у спосіб схеми Понці. Крім того, кожна з організацій мала реферальну програму, яка працювала за схемою піраміди. Підприємства пообіцяли виплатити інвесторам комісійні, якщо вони наймуть нових інвесторів, і додаткові комісійні, якщо інвестори, яких вони залучили, у свою чергу, наймуть нових інвесторів».

• Деякі з компаній, які беруть участь у справі, які, за словами каліфорнійського регулятора, нібито керують послугами криптотрейдингу, включають Pegasus, Elevate Pass, Remabit і World Over the Counter Limited.
• Останній захід стався після попереднього розпорядження про відмову від позикодавця криптовалюти Nexo. DFPI стверджував, що компанія пропонувала свій рахунок Earn Interest Product жителям Каліфорнії, не реєструючи його як цінні папери.