Каліфорнія, Нью-Йорк та інші штати США вживають заходів проти криптокредитора Nexo

У понеділок група державних регуляторів США оголосила про низку судових позовів проти криптокредитора Nexo.

Департамент фінансового захисту та інновацій Каліфорнії випущений припинення та відмова від крипто-кредитора Nexo Monday через його криптовалютні відсоткові рахунки.

Команда документ про припинення дії стверджує, що рахунки Nexo Earned Interest Product є цінними паперами та «були запропоновані та продані без попередньої кваліфікації, що є порушенням розділу 25110 Кодексу корпорацій Каліфорнії».

«Станом на 31 липня 2022 року понад 18,000 174,800,000 жителів Каліфорнії мають активні гнучкі або фіксовані рахунки за програмою Earn Interest Product; ці рахунки разом містять інвестиції на загальну суму щонайменше XNUMX XNUMX XNUMX доларів США», – йдеться в заяві.

В окремому повідомленні генеральний прокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс оголосив позов проти Nexo. 

«Nexo порушив закон і довіру інвесторів, неправдиво стверджуючи, що це ліцензована та зареєстрована платформа. Nexo має припинити свою незаконну діяльність і вжити необхідних заходів для захисту своїх інвесторів», — сказав Джеймс у заяві. Згідно зі скаргою, Нью-Йорк прагне назавжди заборонити Nexo продавати цінні папери в штаті.

Вермонт опублікував наказ про припинення і відмову Вашингтон оприлюднив заяву про звинувачення перед власним наказом про припинення дії. Після публікації цього звіту, Меріленд, Оклахома, Південна Кароліна та Кентуккі опублікували документи про виконавче провадження. 

У електронному листі співзасновник Nexo Антоні Тренчев сказав The Block, що «[ми] працювали з федеральними та державними регуляторами США і розуміємо їхнє бажання, враховуючи поточні ринкові потрясіння та банкрутства компаній, що пропонують подібні продукти, виконувати свої повноваження. захисту інвесторів, досліджуючи минулу поведінку постачальників продуктів із прибутковими відсотками».

Тренчев процитував крок Раніше цього року припинити додавати нових клієнтів із США для свого цікавого продукту та сказав, що Nexo «прагне знайти чіткий шлях для регульованого надання продуктів і послуг у США, в ідеалі на федеральному рівні».

Ці оголошення примітні, враховуючи, що інші криптокредитори, такі як Celsius і BlockFi, раніше викликали більш прямий гнів з боку американських регуляторів цінних паперів. Nexo, здавалося, опинився в регуляторному перехресті коротке розкриття інформації ідентифікаційної інформації Генеральною прокуратурою Нью-Йорка. 

Зрештою BlockFi сплатив штраф у розмірі 100 мільйонів доларів США, розподілений між Комісією з цінних паперів і бірж США та державними регуляторами після серії розслідувань. Celsius також був предметом державних розслідувань і в липні оголосив про банкрутство через серйозні фінансові проблеми. 

Ця історія розвивається. Заголовок і текст оновлюватимуться в міру появи нової інформації.

Примітка редактора: Оновлено коментарем від Nexo.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Всі права захищені. Ця стаття надана лише в інформаційних цілях. Він не пропонується або не може використовуватися як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова чи інша порада.