Каліфорнія: 11 криптокомпаній націлені на Понці

У Каліфорнії Департамент фінансового захисту та інновацій (DFPI) втрутився, націлившись на 11 криптокомпаній, які називаються схемами Понці та Піраміди. 

Каліфорнія та придушення 11 шахрайських криптокомпаній

Департамент фінансового захисту та інновацій (DFPI) видав а прес-реліз оголосивши, що має видав накази проти 11 різних організацій, що працюють з криптовалютою, за порушення каліфорнійських законів про цінні папери.

Ми видали накази проти 11 компаній за порушення законодавства про цінні папери CA.

«Ці дії захищають споживачів і гарантують, що Каліфорнія залишається головним глобальним місцем для створення та зростання відповідальних компаній, що займаються криптовалютними активами», — говорить комісар Хьюлетт. https://t.co/FVMSNilJXc pic.twitter.com/iEVy5CTxEh

— Департамент фінансового захисту та інновацій Каліфорнії (@CaliforniaDFPI) Вересень 27, 2022

«Ми видали приписи проти 11 компаній за порушення законодавства про цінні папери ЦА.

«Ці дії захищають споживачів і гарантують, що Каліфорнія залишається головним глобальним місцем для створення та зростання відповідальних компаній, що займаються криптовалютними активами», — говорить комісар Хьюлетт».

Зокрема, дев’ять із цих компаній нібито збирали кошти в інвесторів для торгівлі криптовалютами від імені інвесторів, тоді як одна нібито вимагала криптоактиви для розробки програмного забезпечення метавсесвіту, а інша стверджувала, що є децентралізованою фінансовою платформою, або DeFi.

Це 11 компаній, які DFPI називають схемами Понці, оскільки кошти, зібрані від інвесторів, використовувалися для виплати ймовірних прибутків іншим інвесторам, а також як схеми піраміди, оскільки кожна компанія пропонувала реферальну програму. 

Каліфорнія: назви 11 криптокомпаній, на які націлений DFPI

Після прес-релізу, DFPI перераховує назви 11 криптокомпаній зі схемами Понці та Піраміди, який розвивався в сферах торгівлі криптовалютами, DeFi та розробки програмного забезпечення метавсесвіту. Ось їхні імена: 

• Cryptos OTC Trading Platform Limited або COTP;

• ТОВ «ГрінКорп Інвестмент»; 

• Metafiyielders Pty Ltd d/b/a Metafi Yielders; 

• World Over the Counter Limited або World OTC.

З цього приводу Уповноважений ДФПІ Клотільда ​​Хьюлетт сказав:

«DFPI продовжуватиме захищати споживачів та інвесторів Каліфорнії від криптовалютних шахрайств і шахрайства. Ці дії не тільки захищають споживачів, але й гарантують, що Каліфорнія залишається головним глобальним місцем для створення та розвитку відповідальних компаній, що займаються криптовалютними активами».

Цей тип компанії це той, який уже вторгся в Інтернет з 2018 року, після першого ATH (максимум за весь час) біткойна в 20,000 XNUMX доларів США та появи ICO (початкових пропозицій монет): HYIP.

В принципі, HYIP - це справжні інвестиційні шахрайства, які обіцяють низький ризик, надмірно високі прибутки через надання мало чи фальшивих відомостей про команду, яка керує інвестиціями. 

Нова законодавча база Каліфорнії щодо криптовалют

Ця дія DFPI є наслідком того, що сталося минулого травня 2022 року, коли губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом підписав виконавчий наказ про офіційне створення основи для використання криптовалюти в країні.  

Що законодавча база криптовалюти бачить DFPI самому доручено ініціювати примусові дії щоб припинити порушення законодавства про фінанси споживачів і підвищити обізнаність жителів Каліфорнії про переваги та ризики, пов’язані з продуктами та послугами, пов’язаними з криптовалютою. 

Мало того Офіс бізнесу та економічного розвитку (GO-Biz) також покликаний працювати з DFPI разом із Агентство з питань бізнесу, побутових послуг і житла (BCSH). 

Відповідний указ видано в травні в Каліфорнії відповідає Адміністрація Байдена Березнева пропозиція вивчити ризики та переваги криптовалюти. 

Схеми Crypto та Ponzi: посилання на Джеймі Дімона, генерального директора JP Morgan

Нещодавно на слуханнях у Конгресі США Джеймі Даймон, генеральний директор JP Morgan Chase, сказав що на його думку «крипто — це децентралізовані схеми Понці».

Ще одна критика криптовалюти з боку спантеличеного генерального директора JP Morgan який деякий час тому зайшов настільки далеко, що заявив, що біткойн нічого не вартий, і поставив під сумнів обмеженість пропозиції королеви криптовалют, вказавши, що кількість BTC в обігу перевищить 21 мільйон BTC, заявлених протоколом. 

Проте, незважаючи на цю огиду до криптосвіту, Схоже, Дімон є великим шанувальником блокчейну та децентралізованих фінансів. Адже, поки ллється критика, бізнес ведеться з «ворогом». 

По суті, найбільший у світі інвестиційний банк викарбувала власну цифрову валюту JPM Coin і відкрила лаунж у метавсесвіті. 

Еволюція шахрайства: від колл-центрів до веб-платформ

У той час як Каліфорнія вживає заходів проти схем Понці та пірамід, а генеральний директор JP Morgan робить свої заяви, що є негативними для криптосвіту, хоча він працює в галузі, варто зазначити, як шахрайство розвинулося від кол-центрів до веб-платформ. 

З цього приводу справді виглядає, що система змінилася: тоді як раніше кол-центри та телевізори поширювали шахрайство у стилі Wanna Brands, тепер все стало розумнішим і технологічнішим і, певним чином, навіть простіше для шахраїв. 

Аналізуючи робота за HYIP, потрібен лише веб-сайт, два-три впливові особи в галузі (часто без їхнього відома) і більш-менш надійний проект, і все.

У цьому сенсі, згідно з даними про шахрайство у 2021 році в усьому світі, здається, вони повернули зловмисникам близько 6.2 мільярда доларів, тоді як у перші 8 місяців 2022 року ця цифра здається вищою, незважаючи на довгу криптовалютну зиму.