Болгарський учасник Crypto Scam OneCoin постане перед судом у США

Влада Сполучених Штатів висунула звинувачення проти Ірини Ділкінської (яка працювала керівником юридичного відділу та комплаєнсу в OneCoin) за її ймовірну участь у сумнозвісній криптовалютній афері та депортувала її з Болгарії до США.

Вона може отримати максимальний потенційний термін ув'язнення строком на 20 років за нібито вчинення шахрайства та додаткові 20 років за нібито порушення законів про відмивання грошей.

Можливе ув'язнення для іншого учасника OneCoin

В одному з останніх прес-релізМіністерство юстиції США (DOJ) оголосило, що Ділкінська постане перед суддею магістрату США Сарою Нетберн. Прокурор США Деміан Вільямс заявив, що 41-річний болгарин нібито дозволив схемі криптопіраміди OneCoin відмивати мільйони доларів незаконних прибутків через підставні компанії. 

«Ділкінська допомогла увічнити масштабну схему з мільйонами жертв і мільярдами доларів збитків, і тепер вона постане перед судом за свої ймовірні злочини», – додав він.

Помічник директора ФБР Майкл Дрісколл стверджував, що вона допомогла своєму учаснику змови – Марку Скотту – відмити майже 400 мільйонів доларів, отриманих від OneCoin. Крім того, вона спалила ключові документи і відправила викривальні повідомлення Костянтину Ігнатову, дізнавшись про арешт Скотта. Деякі з текстів, які ймовірно бачили чиновники, гласять:

«Подивіться це!!!!!!» «Щось відбувається!!!!!!» «Якщо це правда, мені потрібні мегаюристи, від імені яких говорив [співзамовник ФРЕНК ШНАЙДЕР]!!!»

Крім того, Міністерство юстиції США повідомило, що Ділкінська керувала майном, що належить голові OneCoin – Ружі Ігнатовій (більш відомій як «Cryptoqueen»).

Після її екстрадиції до Сполучених Штатів болгарку було висунуто звинувачення за одним пунктом у змові з метою вчинення шахрайства та одним пунктом – у змові з метою відмивання грошей. Якщо її визнають винною в обох злочинах, вона може відсидіти у федеральній в'язниці до 40 років.

Гілберт Армента – колишній бойфренд Ружі Ігнатової – також нещодавно постав перед правосуддям. Будівля суду Південного округу Нью-Йорка (SDNY). засуджений його до п’яти років ув’язнення за відмивання 300 мільйонів доларів доходів, отриманих від шахрайства з OneCoin.

Що щодо «Криптокоролеви»?

Незважаючи на нещодавні арешти багатьох осіб, пов’язаних з OneCoin, місцезнаходження лідера схеми залишається невідомим.

Кілька висвітлень вказували на те, що Ігнатова, яку востаннє бачили в 2017 році в Афінах, Греція, могла ховатися на розкішній яхті в Середземному морі. Теорія звучить правдоподібно, оскільки влада не має юрисдикції затримувати людей, які знаходяться на відстані дванадцяти морських миль від узбережжя.

Недавнє болгарське джерело натякнув що «Криптоколеву» могли жорстоко вбити в листопаді 2018 року. Вбивця, діючи від імені місцевого наркобарона (який був пов’язаний з її аферою), нібито порізав її тіло та викинув її останки в Іонічне море. 

З іншого боку, пентхаус вартістю майже 15 мільйонів доларів (куплений Ігнатовою кілька років тому) знову з'явився на лондонському ринку нерухомості на початку цього року, що свідчить про те, що вона могла бути жива.