криптовалютні гаманці

Британський регулятор зарахував криптобіржу FTX до списку «неавторизованих» фірм

09/19/2022
Новини Bitcoin Ethereum

Управління з питань фінансової поведінки (FCA), головний фінансовий регулятор Сполученого Королівства, винесло попередження криптобіржі FTX, що базується на Багамі, стверджуючи, що вона працює без авторизації. Компанія приєдналася до зростаючого списку незареєстрованих компаній, пов’язаних з криптовалютою, які продовжують переважати над тими, хто зареєстрований у FCA. 

Попереджувальна записка від 16 вер. претензій що фірма «може надавати фінансові послуги або продукти у Великобританії без дозволу». Звертаючись до потенційних клієнтів, FCA зазначає, що вони не зможуть повернути свої гроші або звернутися за захистом Схеми компенсації фінансових послуг, «якщо щось піде не так».

зображення

На кінець серпня список криптокомпаній, зареєстрованих у FCA, включав 37 організацій, серед яких Crypto.com став останній, хто приєднався до нього. Інші фірми, яким вдалося пройти процес реєстрації у 2022 році, щоб досягти Положення про відмивання грошей твердження були eToro UK, DRW Global Markets LTD, Zodia Markets (UK) Limited, Uphold Europe Limited, Rubicon Digital UK Limited і Wintermute Trading LTD.

За темою: Контрольні органи Великобританії націлили Revolut на «суттєві викривлення» під час аудиту

У січні 2020 року було введено нові правила, орієнтовані на криптовалюту, щоб дозволити FCA здійснювати нагляд за компаніями, що працюють у космосі, і забезпечувати дотримання правил боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму. Як прес-секретар FCA пояснив Cointelegraph ще в серпні:

«Успішна реєстрація залежить від того, чи фірма відповідає мінімальним стандартам, які ми очікуємо, щоб запобігти відмиванню грошей і фінансуванню тероризму, і ми бачили занадто багато попереджень про фінансові злочини, які пропустили компанії, що займаються криптовалютними активами, які бажають зареєструватися».

Хоча немає чіткого розуміння того, якими можуть бути безпосередні наслідки для незареєстрованих організацій, FCA, безсумнівно, не є вегетаріанцем, коли справа доходить до правозастосування. 13 вересня один із найбільших постачальників електронних платежів у Сполученому Королівстві ePayments закрив свою господарську діяльність через три роки після отримання відповідного наказу від FCA через передбачувані недоліки в його «контролі за фінансовими злочинами».

Це не перший раз за останній час, коли FTX привертає увагу регуляторів. 19 серпня Федеральна корпорація страхування депозитів (FDIC) випустила припинити і відмовитися від листа для компанії, стверджуючи, що вона ввела громадськість в оману щодо певних продуктів, пов’язаних з криптовалютою, які застраховані FDIC.