Криптокриміналістична фірма оголосила про виявлення інформації на цифровому гаманці, який, як вважають, пов’язаний з російськими олігархами та посадовими особами, які потрапили під санкції.
Том Робінсон, співзасновник Elliptic, розкрив у понеділок, що гаманець має великі цифрові активи вартістю мільйони доларів.
Фірма з безпеки блокчейну співпрацює з правоохоронними органами, щоб викрити криптовалютні гаманці, пов’язані з фізичними або юридичними особами під санкціями.
Пов'язана стаття | Мексиканські наркокартелі отримують 25 мільярдів доларів на рік, використовуючи біткойни для фінансування операцій
Незаконний криптовалютний гаманець
Elliptic виявила понад 15 мільйонів адрес цифрових гаманців, пов’язаних з незаконною діяльністю в Росії, а також «кілька сотень тисяч», пов’язаних із санкціонованими росіянами та їхніми спільниками, свідчать численні повідомлення.
Відкриття сталося, оскільки західні уряди побоюються, що російські олігархи, які стикаються з санкціями за вторгнення своєї країни в Україну, можуть використовувати біткойн, тетер та інші монети, що підвищують конфіденційність, щоб уникнути цих фінансових «покарань».
Нації проти Росії
Сполучені Штати, Європейський Союз, Великобританія та країни Групи семи (Великої сімки) минулого тижня оприлюднили заяви, в яких стверджується, що санкції проти Росії стосуються особливо криптовалюти.
Загальна ринкова капіталізація BTC становить 737.68 мільярдів доларів на денному графіку | Джерело: TradingView.com
В інтерв'ю Bloomberg Робінсон сказав:
«Криптовалюта може бути використана для обходу санкцій… Сперечається лише масштаб. Виявляється неправдоподібним, що олігархи можуть повністю обійти санкції, переклавши всі свої багатства в криптовалюту».
Elliptic знайшов понад 400 платформ цифрових валют, які дозволяють анонімним користувачам обмінюватися цифровими активами за допомогою російської валюти, рубля.
«Криптовалюта цілком простежується. Він може і буде використовуватися для ухилення від санкцій, але це не срібна куля», – зазначив Робінсон.
Робінсон заявив, що за тиждень, що передував атаці Росії на свого сусіда, активність, пов'язана з рублем, на деяких із відкритих послуг значно зросла.
Tornado Cash, постачальник анонімних транзакцій Ethereum і ERC-20, є одним із таких постачальників, який відмовився обмежувати послуги або дотримуватися штрафів.
Пов'язана стаття | США створили нову крипто-оперативну групу, щоб придушити потік грошей російських мільярдерів
Минулого тижня Brookings, відомий американський аналітичний центр, заявив, що регуляторам слід більше турбуватися про монети конфіденційності, такі як Monero та Zcash, через їхні функції анонімізації, які ускладнюють їх відстеження.
Критична роль Crypto під час кризи
Незважаючи на прохання українських офіційних осіб, великі американські криптовалютні біржі, такі як Coinbase Global і Kraken, погодилися дотримуватися введених санкцій, але не мають наміру блокувати всіх користувачів, які базуються в Росії.
Українці та звичайні росіяни звернулися до криптовалюти, оскільки банківські та платіжні системи їхніх країн постраждали від конфлікту. Україна також успішно залучила мільйони доларів цифрових активів для посилення своїх оборонних заходів.
Між тим, Біткойн торгувалась на рівні 38,700 0.5 доларів США, що на 24% більше за попередні 2,545 години. Ethereum торгувався на рівні 1.08 XNUMX доларів, втративши XNUMX% порівняно з попереднім днем.
Вибране зображення з Coin News, графік з TradingView.com
Джерело: https://bitcoinist.com/forensics-firm-uncovers-15-million-crypto/