Криміналістична компанія з блокчейну знайшла мільйони в санкціонованому крипто-гаманці

Фірма з безпеки та криміналістичної експертизи блокчейну Elliptic співпрацює з владою, щоб викрити крипто-гаманці, пов’язані з особами або організаціями, які потрапили під санкції.

Компанія з Великобританії виявила гаманець із «значними криптоактивами» на мільйони доларів, які можуть бути пов’язані з російськими чиновниками та олігархами, які потрапили під санкції. 

Виступаючи перед Bloomberg 14 березня співзасновник Elliptic Том Робінсон заявив, що криптовалюта може бути використана для ухилення від санкцій. Проте тепер, коли Росія є такою, про це широко повідомляли та загальновизнано навряд чи звернеться до криптоактивів щоб їх обійти.

У звіті не вказано точну вартість криптовалюти у виявленому гаманці або характер активів, які він мав. Робінсон додав, що масштаби використання криптовалют під питанням, пояснюючи:

«Це не є реалістичним, що олігархи можуть повністю обійти санкції, переклавши все своє багатство в криптовалюту. Крипто дуже добре відстежується. Крипто може і буде використовуватися для ухилення від санкцій, але це не срібна куля».

Elliptic вже ідентифікував понад 400 криптосервісів, які дозволяють анонімним користувачам торгувати цифровими активами за рублі. Він також пов’язав понад 15 мільйонів крипто-адрес із злочинною діяльністю, пов’язаною з Росією.

Робінсон додав, що за тиждень до початку війни зросла активність деяких із цих послуг, пов’язана з рублем. Tornado Cash, який анонімує транзакції Ethereum і ERC-20, є одним із таких постачальників, який відмовив обмежувати послуги або дотримуватися санкцій.

«Загалом рівень дотримання санкцій дуже високий», – сказав Робінсон, посилаючись на популярні біржі, такі як Coinbase і Binance, які виконали вимоги про санкції від глобальних регуляторів.

За темою: Crypto не пропонує Росії виходу із західних санкцій

Elliptic також відстежує крипто-пожертвування на підтримку українських гуманітарних зусиль. Його останній оновлення 11 березня о 23.30 UTC стало відомо, що українському уряду та неурядовій організації, яка надає підтримку військовим, було надіслано 63.8 мільйона доларів.

Merkel Science використала кілька джерел для цього звітом, що показує набагато більший показник у 93.6 мільйонів доларів загального обсягу крипто-пожертв для України.