У рамках примусових заходів, вжитих проти криптовалютної компанії Bitzlato, Агентство Європейського Союзу зі співробітництва правоохоронних органів, часто відоме як Європол, заявило, що влада взяла під варту біткойн-гаманці, в яких зберігається криптовалюта на суму понад 19 мільйонів доларів.
23 січня Європол заявив, що близько 46% активів, які були передані через Bitzlato, були пов’язані з незаконною діяльністю. На момент публікації це дорівнювало 1 мільярду євро, що еквівалентно 1.09 мільярду доларів США.
Згідно з результатами розслідування, проведеного державним агентством, Bitzlato володів криптовалютами на суму понад 2.1 мільярда євро, такими як Bitcoin (BTC), Dash (DASH) і Dogecoin (DOGE), більшість з яких були переведено на російські рублі.
Згідно з даними Європолу, незважаючи на те, що конвертація криптоактивів у фіатну валюту не суперечить закону, розслідування щодо операторів кіберзлочинців припустили, що величезні обсяги незаконних активів проходили через сайт. «Більшість підозрілих транзакцій пов’язано з компаніями, які потрапили під санкції Управління з контролю за іноземними активами (OFAC). Інші сумнівні транзакції пов’язані з кібершахрайством, відмиванням грошей, шкідливим програмним забезпеченням і контентом, який зображує жорстоке поводження з дітьми».
18 січня влада Сполучених Штатів повідомила, що вони затримали Анатолія Легкодимова, творця Bitzlato, у штаті Флорида в рамках своїх зусиль командою правоохоронних органів, орієнтованих на криптовалюту.
Європол додав, що операція, яка включала підтримку агентств Бельгії, Кіпру, Португалії, Іспанії та Нідерландів, призвела до арешту чотирьох інших осіб, пов’язаних з біржею криптовалют. Одну з цих осіб заарештували на Кіпрі, а трьох інших заарештували в Іспанії.
На додаток до арештів, Європол стверджував, що слідчі конфіскували гаманці на суму близько 18 мільйонів євро, що еквівалентно приблизно 19.5 мільйонам доларів, і заблокували понад 100 облікових записів на інших криптовалютних біржах, які контролювали загалом 50 мільйонів євро.
Сервери Bitzlato нібито були «основним концерном з відмивання грошей», який був пов’язаний з російським кримінальним фінансуванням, і влада Сполучених Штатів Америки намагалася їх конфіскувати.
Після арешту 18 січня Легкодимова нібито постали перед окружним судом Південного округу Флориди для пред’явлення звинувачень.
Немає ясності щодо потенційних звинувачень, якщо такі є, які можуть висунути його партнерам у Bitzlato в Європі.
Джерело: https://blockchain.news/news/bitzlato-crypto-firm-taken-down