Криптобіржу Bittrex оштрафували на 24 мільйони доларів за порушення санкцій США

Вся ідея криптовалюти полягає в концепції незалежності та свободи. Однак, коли мова заходить про правила, немає нічого, що може допомогти криптобіржам і екосистемі обійти їх.

Однією з таких криптобірж, яка нещодавно потрапила під пильну увагу уряду, є Bittrex. Криптобіржу визнали винною в порушенні санкцій Сполучених Штатів. Цей крок призвів до того, що Казначейство Сполучених Штатів наклало на біржу один із найзначніших штрафів в історії.

Які саме причини змусили Казначейство США оштрафувати Bittrex? Якими будуть наслідки цих санкцій? Давайте дізнаємося більше тут.

Bittrex порушує санкції США: який сценарій?

У вівторок криптовалютна біржа Bittrex зіткнулася з одним із найзначніших штрафів в історії США, який коли-небудь застосовувався до криптовалютної біржі.

За даними Міністерства фінансів США, з 2014 по 2017 рік Bittrex дозволив клієнтам з Ірану, Куби, Судану, Сирії та анексованого Криму в Україні проводити криптовалютні транзакції через Bittrex. Вартість угод оцінюється приблизно в 263 мільйони доларів.

За даними Міністерства фінансів, Brittex найняв лише двох співробітників, які майже не пройшли навчання по боротьбі з відмиванням грошей, щоб перевіряти підозрілі транзакції, якщо такі є. Це призвело до приблизно 116,421 XNUMX очевидних порушень санкцій.

Через ці порушення Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) і Мережа боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) Міністерства фінансів наклали на Bittrex значні штрафи в розмірі 24 і 29 мільйонів доларів відповідно. Однак, згідно з умовами розрахунків, FinCEN переведе 24 мільйони доларів OFAC після того, як отримає платіж у розмірі 29 мільйонів доларів від Bittrex. Таким чином, Bittrex фактично сплатить штраф у розмірі 29 мільйонів доларів США.

У заяві FinCEN сказано, що його розслідування встановило, що в період з лютого 2014 року по грудень 2018 року Bittrex не підтримувала ефективний механізм боротьби з відмиванням грошей. Крім того, було додано: «Програма протидії відмиванню коштів Bittrex не змогла належним чином усунути ризики, пов’язані з продуктами та послугами, які вона пропонувала, включаючи криптовалюти з підвищеною анонімністю».

Bittrex випустив заяву, в якій згадав про належне закриття ситуації. «З моменту заснування Bittrex старанно та добросовісно дотримувався всіх державних вимог… Компанія «рада, що повністю вирішила це питання» з урядовими установами», — йдеться в оприлюдненій заяві Bittrex.

Що таке Bittrex?

Bittrex зарекомендувала себе як одна з найбезпечніших торгових платформ у світі.

Платформа пропонує одні з найкращих поглиблених функцій у грі. Платформа доступна в Сполучених Штатах, але єдине застереження полягає в тому, що вона доступна не у всіх 50 штатах США.

Однією з найкращих функцій платформи є функція миттєвої купівлі та продажу, яка може бути перевагою для різних інвесторів-початківців, які тільки виходять на криптовалютні ринки. За допомогою функції миттєвої купівлі та продажу інвестори можуть купувати кілька криптовалют, використовуючи свої пов’язані банківські рахунки.

Крім того, що стосується безпеки, платформа є досить старою і зберігає більшість своїх криптовалют у холодному сховищі. Окрім цього, платформа також має двофакторну автентифікацію та білий список гаманця та IP-адрес.

Які наслідки?

Хоча це може бути найбільший штраф, з яким могла зіткнутися криптовалютна біржа чи установа, він точно не перший і не останній. BitGo та BitPay були оштрафовані на 98,000 507,000 доларів США та 2012 XNUMX доларів відповідно за явні порушення приблизно у XNUMX році.

Оскільки глобальна геополітична ситуація змінюється, а криптовалюта набирає обертів, таких випадків може статися більше.

Під час ситуації з Bittrex директор Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Андреа Гакі сказав: «Коли фірми, що займаються віртуальними валютами, не можуть запровадити ефективний контроль за дотриманням санкцій, включаючи перевірку клієнтів, які знаходяться в санкції, вони можуть стати засобом для незаконних діячів. які загрожують національній безпеці США».

Урядові органи, такі як Міністерство фінансів США, Верховний суд і Комісія з цінних паперів і бірж, активно пригнічують установи та транзакції, пов’язані з криптовалютою. Одним із найбільших таких сценаріїв були звинувачення SEC проти Ripple у зв’язку з продажем рідного токена XRP.

Незважаючи на те, що правила можуть діяти як засіб запобігання порушенням, є велика ймовірність, що вони можуть стати перешкодою для інноваційних криптопроектів у галузі.

Висновок: що буде далі для бірж Bittrex і Crypto?

Bittrex, безсумнівно, може бути одним із найбільших державних штрафів, з якими коли-небудь стикалася криптобіржа, але, здається, він може бути не останнім.

Останніми днями, коли крипторинки вже переживають зимовий період, посилення нормативної бази лише ускладнить їм ситуацію. Однак це гарантує мінімальну кількість зловживань і максимальну прозорість. Особливо, коли мова йде про транзакції, що відбуваються в крипто-екосистемі.

Міністерство фінансів США разом з іншими регулюючими органами, такими як Комісія з цінних паперів і бірж, розправляються з криптоінституціями по всій країні. Минулого місяця Міністерство фінансів США заборонило громадянам використовувати Tornado Cash, додаток, який робив транзакції Ethereum анонімними.

Очікується, що Міністерство фінансів США завершить «оцінку ризиків незаконних фінансів» щодо токенів Defi та NFT у 2023 році.

Цілком імовірно, що в найближчому майбутньому, коли наслідки та вплив криптовалют зростатимуть, регулюючі органи та державні установи можуть захотіти уважніше розглянути, як ці речі працюють і чи відбуваються якісь протиправні дії. Хоча ще невідомо, як криптоентузіасти та весь ринок відреагують на цю зміну, деякі експерти вважають, що це може допомогти регулювати криптовалюти, інші вважають, що це може вплинути на справжню суть криптовалюти.

Детальніше

• Передпродаж на ранній стадії в прямому ефірі
• Професійна команда Doxxed
• Варіанти використання в промисловості – компенсований вуглецевий слід