Велика світова біржа криптовалют Bitstamp продовжує посилювати зусилля щодо дотримання вимог, вимагаючи від своїх користувачів надавати більше даних, як-от джерело їхнього багатства.
У повідомленні електронною поштою для користувачів у середу Bitstamp поінформував своїх клієнтів про поточні оновлення політики на платформі, а біржа шукає додаткову інформацію про своїх клієнтів, повідомив Cointelegraph один із користувачів Bitstamp.
У електронному листі написано:
«Ми тісно співпрацюємо з нашими регуляторними партнерами, щоб гарантувати, що ми й надалі залишаємося вашою надійною біржею. Для цього нам потрібно оновити інформацію вашого облікового запису, щоб надати вам новітні продукти та криптоактиви».
Bitstamp спеціально попросив користувачів оновити походження криптовалют, що зберігаються на платформі, з метою регулювання.
обмін за умови офіційний перелік прикладів документів, що уточнюють пов'язані з фіатними джерелами багатства депонованих коштів, у тому числі зарплатні та пенсійні квитанції, документи на спадщину, квитанції про заощадження, подарунки, квитанції про видобуток та інші. Джерела, пов’язані з криптовалютою, включають фіатні та криптовалютні депозити та зняття коштів, дані для входу, робочі контракти, знімки екрана, рукописні угоди та інші.
Тепер біржа також вимагає від своїх клієнтів надати певну юридичну інформацію, як-от національність, місце народження та податкове місце проживання. Крім того, біржа запитала інформацію про річний дохід і чистий капітал, планову діяльність на платформі, оцінку річного депозиту, а також джерело активів.
Перш ніж надіслати останнє сповіщення, Bitstamp зв’язався зі своїми користувачами 30 березня, пообіцявши винагороду за надання додаткової інформації про обліковий запис:
«Якщо ви хочете й надалі користуватися нашими послугами, вам потрібно буде оновити свій обліковий запис, оскільки деяка інформація застаріла. Як «Дякую!» ми винагородимо вас бонусом у розмірі 25 доларів США, як тільки ви введете дані свого облікового запису».
Ті, хто не оновив свій рахунок, не тільки пропустили бонус, але й ризикують не вивести свої кошти з Bitstamp. Згідно з повідомленнями в соціальних мережах, Bitstamp відключив усі криптовалюти та фіатні кошти для своїх європейських клієнтів, які не довели походження своєї криптовалюти на платформі.
Зараз повідомляється, що обмін запитує користувачам надавати документи, що підтверджують, де вони отримали криптовалюту, яку вони депонували на Bitstamp. Однак це стосується лише криптовалют, куплених на зовнішніх біржах.
Спільнота висловила обурення у зв’язку зі змінами в політиці Bitstamp, оскільки люди скаржилися на те, що Bitstamp не дає їм часу вивести свою криптовалюту, перш ніж оголосити нові правила. «Ви просто не можете надати нові правила, коли люди вже внесли свої криптовалюти. Якщо ви хочете змінити правила гри, ви принаймні вказали їм термін раніше», — один з Redditor пише.
«Ми розуміємо, що не всім зручно надавати таку кількість інформації, і особливо розуміємо, що це дуже незручно. Однак, будь ласка, розумійте, що ми повинні задовольнити вимоги наших регуляторів, якщо ми хочемо й надалі надавати вам наші послуги», — сказав користувач Reddit «Лукас з Bitstamp». пише в нитці.
Bitstamp не відразу відповів на запит Cointelegraph про коментар. Ця стаття буде оновлюватися в очікуванні нової інформації.
За темою: Криптоіндустрія відреагувала на те, що ЄС проголосував за блокування «нехостиних» гаманців
Останні обмеження щодо Bitstamp — це не перший випадок, коли біржа вживає заходів «Знай свого клієнта» (KYC). Фірма раніше прийняла дещо сувору політику щодо виведення коштів своїми користувачами з Нідерландів, заборона виведення коштів на зовнішні гаманці з неперевірених адрес.
Як повідомлялося раніше, до цього прагнули європейські регулятори змінити Регламент Європейського Союзу про переказ коштів наприкінці березня, який пропонує повідомляти відповідним органам про всі криптоперекази на суму понад 1,000 євро (1,086 доларів США).
Додаткова звітність від Том Фаррен.
Джерело: https://cointelegraph.com/news/bitstamp-asks-users-to-update-the-source-of-their-crypto-citing-regulatory-compliance