Давня справа щодо криптошахрайства проти BitConnect, його засновника та промоутерів ще не розкрита. SEC повідомила, що Сатіш Кумбхані, засновник криптобіржі, ніде не знайдений.
SEC розшукує засновника BitConnect, якого звинувачують
В одному з останніх подання суду, адвокат SEC Річард Прімофф заявив, що Кумбхані зник зі своєї рідної країни, Індії. Він додав, що всі спроби дізнатися його місцезнаходження зазнали невдачі
З листопада комісія консультується з органами фінансового регулювання цієї країни, намагаючись знайти адресу Кумбхані. Однак наразі місцезнаходження Кумбхані залишається невідомим, — сказав Прімофф.
Це призвело до того, що SEC не змогла надати Кумбхані повідомлення про висунуті проти нього звинувачення. ДЕК просила суд продовжити розгляд справи до 30 травня, оскільки продовжує розшук 36-річного чоловіка.
Подання SEC з’явилося після того, як минулої п’ятниці в Сан-Дієго Кумбхані було офіційно звинувачено у причетності до 2.4 мільярда доларів США. Обвинувальний акт висуває звинувачення засновнику BitConnect у введенні в оману інвесторів у всьому світі через криптобіржі «Програму кредитування».
У рамках згаданої програми Кумбхані та інші повідомили інвесторам, що біржа може приносити їм прибуток за допомогою двох власних програм для автоматизованої торгівлі – «BitConnect Trading Bot» і «Volatility Software».
Хоча такої технології не існувало, біржа роками діяла за схемою Понці, використовуючи кошти нових інвесторів для оплати ранніх інвесторів, а також викачуючи значну частину коштів.
У 2018 році біржа раптово припинила програму кредитування після отримання наказів про припинення діяльності від державних регуляторів, включаючи Техас і Північну Кароліну. У вересні минулого року Гленн Аркаро, промоутер BitConnect в США, визнав себе винним за звинуваченням у шахрайстві.
SEC все ще переслідує інших промоутерів схеми Понці. Кумбхані може загрожувати до 70 років позбавлення волі, якщо його визнають винним за всіма звинуваченнями. Суд також вимагає повернути 2.4 мільярда доларів, викрадених у інвесторів.
Жертви крипто-шахрайства можуть сподіватися на справедливість
Незважаючи на те, що багато крипто-шахрайств залишаються нерозкритими, все більше випадків вирішуються. Останнім часом суди активізували свою участь у притягненні крипто-шахраїв.
Цього року було повернуто біткойн на суму 3.6 мільярда доларів, викрадений у Bitfinex у 2016 році. Двоє підозрюваних також були заарештовані зусиллями слідчих Міністерства юстиції.
Тим часом жертв шахраїв заохочували звернутись із заявою про відшкодування збитків.
відмова
Представлений контент може містити особисту думку автора та підпорядковується умовам ринку. Проведіть дослідження ринку, перш ніж інвестувати в криптовалюти. Автор або публікація не несе відповідальності за ваші особисті фінансові втрати.
про автора
Джерело: https://coingape.com/%E2%80%AAbitconnets-ceo-flees-india-after-the-crackdown-of-his-2-4-billion-crypto-ponzi-scheme/