Binance роками сприяла крадіжці криптовалют, повідомляє Investigative Report

Binance Згідно зі звітом Reuters, у період з 2.35 по 2017 роки він сприяв транзакціям щонайменше на 2022 мільярда доларів з незаконних джерел.

Команда слідчий звіт стверджує, що мільярди доларів криптовалюти, отримані в результаті злому, інвестиційного шахрайства та нелегального продажу наркотиків, пройшли через Binance протягом п’яти років. В одному випадку користувачі російськомовного сайту Hydra, ринку наркотиків в даркнеті, обробили транзакції через Binance на загальну суму 780 мільйонів доларів у період з 2017 по 2022 рік.

Загальна цифра заснована на заявах правоохоронних органів з усього світу, перевірці судових записів і аналізі даних про блокчейн, більшість з яких надала аналітична фірма Crystal Blockchain з Амстердама. Reuters також перевірив клієнтські транзакції Binance на сайтах даркнету. Дані також включали криптовалюту, яка пройшла через кілька цифрових гаманців перед тим, як досягти Binance, «непрямі» потоки є ознакою відмивання грошей відповідно до Групи фінансових заходів.

У статті також цитується дослідник криптовалют Chainalysis, який заявив у звіті за 2020 рік, що Binance лише в 770 році отримав незаконні кошти на суму 2019 мільйонів доларів. Однак у статті також визнається, що кількість криптовалют, отриманих із незаконних джерел, що проходять через Binance, становила невелику частку від загального обсягу торгівлі найбільшої світової біржі. 

Злом Lazarus

У статті розповідається про відомий випадок, коли у вересні 2020 року на словацьку криптовалютну біржу Eterbase проникла північнокорейська хакерська група Lazarus. Після крадіжки 5.4 мільйона доларів криптовалюти хакери через кілька годин відкрили кілька анонімних акаунтів на Binance, використовуючи лише зашифровані адреси електронної пошти як ідентифікаційні дані, потім приступив до конвертації вкрадених коштів і приховав їх слід. 

Ці транзакції були підтверджені записами, якими Binance поділилася з національною поліцією Словаччини. Зрештою, Eterbase не зміг знайти та повернути кошти. За словами співзасновника Eterbase Роберта Окста, «Binance поняття не мала, хто переміщує гроші через їхню біржу». 

Відповідь Binance

У той час як генеральний директор Binance Чанпен Чжао був недоступний для коментарів, головний спеціаліст із комунікацій Патрік Хілманн відповів на письмові запитання, поставлені Reuters. Стверджуючи, що Binance не вважає оцінку точною, він не надав будь-яких цифр, щоб протистояти звинуваченню, незважаючи на запит на дані про випадки, зазначені в статті.

За словами Хілманна, Binance створює «найдосконалішу групу кібер-криміналістів на планеті», намагаючись «ще більше покращити нашу здатність виявляти незаконну криптоактивність на нашій платформі». Наразі Binance відстежує транзакції та використовує оцінки ризиків, щоб «гарантувати, що будь-які незаконні кошти відстежуються, заморожуються, повертаються та/або повертаються їх законному власнику», – сказав Хілманн. 

На початку цього року компанія Reuters звинуватила Binance обмін персональними даними користувачів з російською владою, що потенційно може поставити їх під загрозу репресій. Binance відповіла розлогою заявою, стверджуючи, що стаття представляє «фальшива розповідь."

Що ви думаєте на цю тему? Напишіть нам і розкажіть!

відмова

Вся інформація, що міститься на нашому веб-сайті, публікується добросовісно та лише для загальної інформації. Будь-які дії, які читач вживає щодо інформації, розміщеної на нашому веб-сайті, суворо на свій страх і ризик.