Binance дистанціювалася від індійської біржі цифрових активів WazirX, оскільки генеральний директор Чанпен «CZ» Чжао заявив, що Binance ніколи не завершувала угоду з придбання WazirX, ініційовану в 2019 році, і, таким чином, перша пропонує лише послуги гаманця як технічне рішення для другої. , згідно звітів на 8 серпня 2022 року.
WazirX у біді
Нагадаємо, 3 серпня 2022 року з’явилася інформація про те, що Управління контролю за дотриманням закону (ED) Індії почало розслідування діяльності одного з провідних місць торгівлі біткойнами (BTC) країни за підозрою у відмиванні грошей.
У той час Панкадж Чаудхарі, державний міністр фінансів Індії, натякнув, що ED розслідує WazirX щодо двох випадків незаконної діяльності відповідно до положень регіонального Закону про управління валютним обміном (FEMA).
Він сказав.
В одному з випадків розслідування, проведене на даний момент, показало, що одна індійська криптообмінна платформа WazirX, якою керує Zanmai Labs Private Limited в Індії, використовувала закриту інфраструктуру біржі Binance на Кайманових островах. Також було виявлено, що всі крипто-транзакції між цими двома біржами навіть не реєструвалися в блокчейнах і тому були покриті таємницею.
Binance заперечує, що володіє індійською біржею WazirX
Як повідомляє crypto.news у листопаді 2019 року Binance оголосила про придбання WazirX. Тоді генеральний директор CZ дав зрозуміти, що ця угода дозволить користувачам WazirX купувати та продавати біткойни (BTC) та інші криптовалюти через шлюз Binance.
Однак перенесіть перемотування вперед до 5 серпня 2022 року, і CZ це зробило стверджував, що угода про придбання між Binance та WazirX так і не була завершена, тобто перший не несе відповідальності за управління другим.
У твіті CZ пояснив:
21 листопада 2019 року Binance опублікувала допис у блозі про те, що вона «придбала» WazirX. Ця трансакція так і не була завершена. Binance ніколи – жодного разу – не володів акціями Zanmai labs, компанії, яка керує WazirX.
За словами генерального директора, Binance пропонує лише транзакції гаманця для WazirX як технічну послугу, а також сприяє транзакціям поза мережею від імені останнього, щоб допомогти йому зменшити комісію.
Крім того, CZ заявив, що всі ключові операції на біржі, що перебуває в бойовому стані, виконує команда WazirX, включаючи реєстрацію користувачів, знання свого клієнта (KYC), торгівлю та обробку виведення коштів.
Також генеральний директор додав:
Останні звинувачення щодо роботи WazirX і того, як платформою керує Zanmai Labs, викликають глибоке занепокоєння Binance. Binance співпрацює з правоохоронними органами по всьому світу. Ми будемо раді співпрацювати з ED будь-яким можливим способом.
Наразі ED заморозив 646,700,000 8.1 XNUMX індійських рупій (XNUMX мільйона доларів), які зберігалися на банківському рахунку директора Zanmai Самера Мхатре, стверджуючи, що керівник не співпрацював з агентством у розслідуванні відмивання грошей.
Регуляторні темні хмари, що оточують індійську криптовалютну екосистему, вже спровокували масовий відтік криптобізнесу з країни, і якщо останні звинувачення, висунуті владою проти WazirX, виявляться правдою, регулятори можуть бути змушені запровадити більш суворий регулятивний нагляд за вже існуючою Індією. вмирає екосистема блокчейн.
Джерело: https://crypto.news/money-laundering-binance-distances-self-from-wazirx/