Binance дистанціюється від індійської криптобіржі WazirX

Керівник Binance заявив у п’ятницю, що його фірма так і не завершила угоду щодо придбання криптовалютної біржі WarzirX більше двох років тому, через кілька днів після того, як платформу звинуватили в ухиленні від нагляду з боку регуляторних органів Індії.

Генеральний директор Changpeng “CZ” Чжао сказав у a нітка цвіріньте у листопаді 2019 року угода «так і не була завершена», і Binance надає лише «послуги гаманця для WazirX як технічне рішення».

«WazirX відповідає [за] всі інші аспекти біржі WazirX, включаючи реєстрацію користувачів, [рішення «знай свого клієнта], торгівлю та ініціювання виведення коштів», — сказав Чжао.

Це незважаючи на те, що угода була оприлюднена обома Binance та WazirX, який мав на меті дозволити користувачам купувати та продавати криптовалюту за індійські рупії (INR) на Binance Fiat Gateway.

Співзасновник WazirX Нішал Шетті заперечує претензії Чжао в тому, що вилилося в мережеву суперечку між засновниками бірж.

«WazirX був придбаний Binance», Шетті твітнула, менш ніж через дві години після того, як Чжао публічно відсторонив Binance від біржі. «Binance обслуговує пари крипто-крипто, обробляє виведення криптовалют».

WazirX викликав гнів Управління правозастосування (ED), фінансового наглядового органу країни, через звинувачення оператора біржі Zanmai Labs у сприянні відмиванню грошей на біржі.

Біржа рекламує себе як «найбільшу» криптобіржу в країні з приблизно 31.7 мільйонами користувачів, що приблизно на вісім мільйонів відстає від 40 мільйонів іншої великої індійської біржі CoinDCX, зафіксованих у березні. Binance, четверта за величиною біржа в країні, набирає приблизно 27.6 мільйонів користувачів, згідно з даними Business Insider India.

Пильний погляд регуляторів

An дослідження ED, опублікованому минулого тижня, стверджує, що значні суми коштів були перенаправлені від сумнівних небанківських фінансових установ та їхніх фінтех-партнерів до WazirX, які потім були відмиті «за кордоном» після кримінального розслідування щодо «хижацьких» установ і партнерів. практики кредитування».

Вітчизняне індійське видання Бізнес Стандарт першим повідомив про розслідування.

Агентство звинувачує Zanmai у створенні «мережі угод» з інструментом керування соціальними медіа Crowdfire, ще однією компанією, заснованою Шетті, сінгапурською холдинговою компанією Zettai та компанією Binance на Кайманових островах, щоб приховати право власності на WarzirX, повідомляє агентство. заяву У п'ятницю.

ED заморозив банківські баланси директора Zanmai Саміра Мхатре на суму 646,700,000 8.1 XNUMX індійських рупій (XNUMX мільйона доларів) через передбачувану відмову співпрацювати з агентством у визначенні транзакцій, пов’язаних із криптоактивами, «придбаними за рахунок злочинних доходів».

Раніше Шетті стверджував, що WazirX контролює всі крипто-криптографії та крипто-транзакції на основі INR лише за допомогою інтелектуальної власності та преференційної угоди з Binance. Зараз Zanmai стверджує, що вони беруть участь лише в крипто-транзакціях на основі INR, тоді як усі інші транзакції обробляються Binance на WarzirX, йдеться у заяві агентства.

Біржу звинувачують у наданні «суперечливих і неоднозначних» відповідей, щоб «ухилитися» від регуляторного нагляду з боку влади Індії.

«Недавні звинувачення щодо роботи WazirX і того, як платформою керує Zanmai Labs, викликають глибоке занепокоєння Binance», — сказав Чжао. «Binance співпрацює з правоохоронними органами по всьому світу. Ми будемо раді співпрацювати з ED будь-яким можливим способом».

WazirX і представник Чжао не відразу відповіли на запит про коментар.

Щовечора на вашу скриньку вхідних повідомлень надходять найпопулярніші крипто-новини та ідеї. Підпишіться на безкоштовну розсилку Blockworks зараз.