Виведення криптовалют Binance різко зросло перед звинуваченнями CFTC

27 березня Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) подала позов проти Binance, звинувативши криптобіржу в порушеннях нормативних документів. Однак звинувачення не прозвучало без попередження. Як повідомляється, незадовго до оприлюднення звинувачення з гаманців Binance було вилучено криптовалюту на суму майже мільярд доларів. Згідно з даними Thanefield Capital, вилучення було значним і відбулося протягом кількох годин після оголошення.

За 12 годин до висунення звинувачення загалом майже 1.5 мільярда доларів було виведено з таких платформ, як Binance, Kraken, Coinbase і Bitfinex. З цієї суми більше половини, або 850 мільйонів доларів, було виведено лише з Binance. Через годину після оголошення Binance вилучила ще 240 мільйонів доларів. Згідно з даними Nansen, за останні 24 години було виведено понад 400 мільйонів доларів США в Ethereum.

Незважаючи на вилучення коштів, Binance все ще володіє криптовалютними активами на суму 63.36 мільярда доларів. Ці активи включають Tether (USDT) на суму понад 2 мільярди доларів, біткойн (BTC) на 17 мільярдів доларів та ефір (ETH) на 8.1 мільярда доларів.

Звинувачення CFTC проти Binance та її генерального директора Чанпена Чжао включають невиконання нормативних зобов’язань через неналежну реєстрацію в регуляторі деривативів. CFTC стверджує, що Binance проводила транзакції в біткойнах, ефірі та лайткоїнах для громадян США принаймні з 2019 року. Це розслідування CFTC — не єдине регулятивне дослідження, з яким Binance зіткнулася останнім часом.

Служба внутрішніх доходів і федеральна прокуратура також розслідували Binance щодо дотримання ним правил боротьби з відмиванням грошей. Крім того, Комісія з цінних паперів і бірж провела власне розслідування, чи дозволив Binance трейдерам США отримати доступ до незареєстрованих цінних паперів.

У відповідь на звинувачення CFTC генеральний директор Binance Чанпен Чжао заперечив будь-які правопорушення. Він стверджує, що Binance «не торгує заради прибутку і не «маніпулює» ринком за будь-яких обставин». Незважаючи на відмову, регулятивний контроль і нещодавні вилучення коштів можуть призвести до бурхливого періоду для Binance та ширшого ринку криптовалют.